ПАО "СЗП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, д. 3, литер А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.nwship.com/investors
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 мая 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 мая 2019 г.;
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб. 231);
16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 9 732 731 голосующими акциями, что составляет 92,5637% от общего числа голосующих акций общества, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Таким образом, на момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СЗП» коммерческой организации (управляющей организации).
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «СЗП» и прав, предоставляемых этими акциями.
8. О внесении изменений в устав ПАО «СЗП».
9. Об увеличении уставного капитала ПАО «СЗП» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" – 9 729 946 голосов (99,9714%)
"ПРОТИВ" – 414 голосов (0,0043%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 187 голосов (0,0122%)
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «СЗП», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗП» за 2018 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" – 9 725 261 голосов (99,9232%)
"ПРОТИВ" – 5 168 голосов (0,0531%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 598 голосов (0,0164%)
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания принято решение:
Чистую прибыль Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», полученную по результатам 2018 года, в размере 1 318 180 386 руб. 54 коп. распределить следующим образом:
сумму в размере 35 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2018 год;
сумму в размере 3 632 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения (гонорара) и премии членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год;
сумму в размере 1 314 513 386 руб. 54 коп. не распределять;
дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" (число голосов, распределенных между кандидатами) – 68 085 139 голосов (99,9354%)
"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 14 357 голосов (0,0211%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов – 22 855 голосов (0,0335%)
Итоги голосования «ЗА» по каждому из кандидатов:
ФИО кандидата Количество голосов
Букин Олег Юрьевич 9 930 863
Гильц Юрий Борисович 9 808 162
Горленко Андрей Анатольевич 9 608 179
Рыженков Андрей Васильевич 9 612 059
Самсиков Денис Евгеньевич 9 608 064
Синявский Александр Алексеевич 9 608 160
Федоров Игорь Петрович 9 909 652
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов из числа следующих кандидатов: Букин Олег Юрьевич, Горленко Андрей Анатольевич, Гильц Юрий Борисович, Рыженков Андрей Васильевич, Самсиков Денис Евгеньевич, Синявский Александр Алексеевич, Федоров Игорь Петрович.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Распределение голосов по каждому из кандидатов:
- Рочева Анна Александровна
"ЗА" – 9 727 741 голос (99,9487%); "ПРОТИВ" – 1 480 голосов (0,0152%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 158 голосов (0,0222%).
- Трошко Ольга Петровна
"ЗА" – 9 727 199 голосов (99,9432%); "ПРОТИВ" – 2 037 голосов (0,0209%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 766 голосов (0,0284%).
- Шлом Анастасия Анатольевна
"ЗА" – 9 727 159 голосов (99,9427%); "ПРОТИВ" – 2 037 голосов (0,0209%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 806 голосов (0,0288%).
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: Рочева Анна Александровна, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
"ЗА" – 9 727 624 голоса (99,9475%)
"ПРОТИВ" – 1 451 голос (0,0149%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 947 голосов (0,0200%)
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания принято решение:
Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год аудиторскую организацию ООО «Кроу Экспертиза».
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" – 9 725 886 голосов (99,9297%)
"ПРОТИВ" – 2 808 голосов (0,0289%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 318 голосов (0,0238%)
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания принято решение:
Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (ПАО «СЗП») по договору коммерческой организации (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732).
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
"ЗА" – 9 726 135 голосов (99,9322%)
"ПРОТИВ" – 2 827 голосов (0,0290%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 580 голосов (0,0162%)
По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания принято решение:
Определить объявленные акции ПАО «СЗП» в количестве 14 150 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 12 рублей 50 копеек каждая, суммарной номинальной стоимостью 176 875 000 рублей, представляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО «СЗП».
Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:
"ЗА" – 9 726 187 голосов (99,9328%)
"ПРОТИВ" – 2 542 голоса (0,0261%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 808 голосов (0,0186%)
По результатам голосования по вопросу №8 повестки дня собрания принято решение:
Внести в устав ПАО «СЗП» изменения в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению.
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
"ЗА" – 9 727 407 голосов (99,9453%)
"ПРОТИВ" – 2 928 голосов (0,0301%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 682 голоса (0,0173%)
По результатам голосования по вопросу №9 повестки дня собрания принято решение:
Увеличить уставный капитал ПАО «СЗП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СЗП» (далее – Акции) на следующих условиях:
- количество размещаемых акций – 14 150 000 штук;
- номинальная стоимость каждой Акции – 12 рублей 50 копеек;
- способ размещения Акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:
1) ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД / VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (компания, зарегистрированная в Республике Кипр 31 октября 2003 года за регистрационным номером НЕ 142 614 Регистратором компаний Республики Кипр)
2) ВОЛГО-БАЛТ ШИППИНГ ЛТД / VOLGO-BALT SHIPPING LTD (компания, зарегистрированная в Республике Мальта 22 апреля 2004 года за регистрационным номером С 33765 Регистратором компаний Республики Мальта);
- цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, в случае возникновения указанного права): 1016 рублей 75 копеек;
- форма оплаты размещаемых Акций:
1. денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте по курсу Банка России на дату осуществления платежа (если оплата Акций в иностранной валюте допускается действующим на момент оплаты законодательством Российской Федерации);
2. путем зачета денежных требований к Обществу;
3. неденежными средствами – недвижимым имуществом, а именно, морскими (в том числе «река-море») судами, удовлетворяющими следующим критериям:
- год постройки – не ранее 2001 года;
- валовая вместимость не менее 3400 рег. тонн и не более 5100 рег. тонн, а также имущественными правами на них, имеющими денежную оценку.
- иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «СЗП» определяются в утверждаемом Советом директоров Общества Решении о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СЗП».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
31 мая 2019 г. №39/30052019.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер: 1-01-00141-А;
дата государственной регистрации: 29.04.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
по доверенности от 09.08.2017 г.
И.О.Фамилия
Ю. Б. Гильц
(подпись)
3.2. Дата 31 мая 2019 г. М.П.
English (US) 