ПАО «МРСК Юга»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
05 июня 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2019 года, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147, 10.00 часов по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 83.2183 % (по всем вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 57 447 056 477 99.9894
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 092 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 5 997 981 0.0104
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 57 434 330 650 99.9672
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 357 788 0.0006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 18 459 112 0.0321
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №2 повестки дня Собрания:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 121 711
Распределить на: Резервный фонд 56 086
Прибыль на развитие 504 338
Дивиденды 561 287
Погашение убытков прошлых лет -
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 561 287 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (561 287 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2019 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
759 429 628 947
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
759 429 628 947
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
631 984 623 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№
п/п ФИО кандидата Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Зархин Виталий Юрьевич, не работает 68 569 847 763
2 Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 67 452 205 729
3 Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 50 841 392 592
4 Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» 49 591 331 502
5 Селиванова Людмила Васильевна, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» 49 363 894 423
6 Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» 49 363 535 515
7 Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети» 49 362 604 975
8 Юрьев Александр Владимирович, Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети» 49 361 190 188
9 Добин Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Династия» 49 360 932 151
10 Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 49 360 192 764
11 Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации, Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 49 359 124 985
12 Ожерельев Алексей Александрович, Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 48 870 943 566
13 Головцов Александр Викторович, не работает 9 297 263
14 Покалюк Максим Михайлович, Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 7 500 481
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 7 699 879
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 806 437 258
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 283 633 372
«По иным основаниям» 12 858 644
ИТОГО 631 984 623 050
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Зархин Виталий Юрьевич, не работает.
2. Морозов Андрей Владимирович, Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3. Сергеева Ольга Андреевна, Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети».
4. Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга».
5. Селиванова Людмила Васильевна, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети».
6. Гребцов Павел Владимирович, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети».
7. Перец Алексей Юрьевич, Главный советник ПАО «Россети».
8. Юрьев Александр Владимирович, Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети».
9. Добин Андрей Анатольевич, Генеральный директор ООО «Династия».
10. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».
11. Коляда Андрей Сергеевич, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАСЯ» «Недействительные» По иным основаниям
1 Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 46 489 960 743 80.92 0 10 956 613 755 6 573 052 0
2 Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 46 489 453 461 80.92 0 10 956 613 755 7 080 334 0
3 Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 46 488 144 586 80.91 0 10 956 613 755 8 389 209 0
4 Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 46 487 252 329 80.91 2 360 968 10 956 613 755 6 920 498 0
5 Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 46 487 192 221 80.91 2 360 968 10 956 613 755 6 980 606 0
* - процент от принявших участие в Собрании.
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
2. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
5. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 57 444 064 352 99.9842
«ПРОТИВ» 1 923 0.000003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 165 172 0.0055
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 4 853 095 0.0084
«По иным основаниям» 1 063 008 0.0019
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №5 повестки дня Собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 57 442 383 048 99.9813
«ПРОТИВ» 2 360 968 0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 437 814 0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 5 488 632 0.0096
«По иным основаниям» 477 088 0.0008
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №6 повестки дня Собрания:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания:
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 55 964 122 024 97.4083
«ПРОТИВ» 1 480 633 621 2.5771
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 426 185 0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 5 488 632 0.0096
«По иным основаниям» 477 088 0.0008
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №7 повестки дня Собрания:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 57 442 121 125 99.9808
«ПРОТИВ» 2 360 968 0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 697 814 0.0047
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 5 490 555 0.0096
«По иным основаниям» 477 088 0.0008
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №8 повестки дня Собрания:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня Собрания:
Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 57 442 381 125 99.9813
«ПРОТИВ» 2 360 968 0.0041
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 437 814 0.0042
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 5 490 555 0.0096
«По иным основаниям» 477 088 0.0008
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №9 повестки дня Собрания:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня Собрания:
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
69 039 057 177
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
69 039 057 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
57 453 147 550
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.2183%
При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 57 366 415 532 99.8490
«ПРОТИВ» 72 509 503 0.1262
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 779 580 0.0135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 5 965 847 0.0104
«По иным основаниям» 477 088 0.0008
ИТОГО: 57 453 147 550 100.0000
РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу №10 повестки дня Собрания:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2019 года, протокол №20.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 23.05.2019г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова
(доверенность от 10.01.2019 № 86-19) (подпись)
М.П.
3.2. Дата: «05» июня 2019 г.
English (US) 