АМО ЗИЛ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15, эт 12, пом I, ком 8
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; http://www.amo-zil.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 июня 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 6 июня 2019 года, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, этаж 12, помещение конференц-зала.
Время начала регистрации: 10:00
Время окончания регистрации: 11:50
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 12:00
Время закрытия общего собрания: 12:10
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 67,15%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 277 416 2 197 903 10 79 088 0 415
% 100,00 96,51 0,00 3,47 0,00 0,02

2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 277 416 2 197 903 10 79 088 0 415
% 100,00 96,51 0,00 3,47 0,00 0,02

3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 277 416 2 197 894 75 827 3 280 0 415
% 100,00 96,51 3,33 0,14 0,00 0,02

4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Егиян Мария Юрьевна
2. Коваленко Сергей Александрович
3. Мишин Иван Викторович
4. Пуртов Кирилл Сергеевич
5. Собицкий Алексей Андреевич
6. Табельский Андрей Николаевич
7. Туркина Юлия Владиславовна
8. Туркин Михаил Владимирович
9. Юхнович Сергей Вадимович.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 20 486 601

№ п/п Кандидат Число голосов
1 Табельский Андрей Николаевич 2 910 121

2 Собицкий Алексей Андреевич 2 198 635

3 Егиян Мария Юрьевна 2 196 835

4 Коваленко Сергей Александрович 2 196 835

5 Мишин Иван Викторович 2 196 835

6 Пуртов Кирилл Сергеевич 2 196 835

7 Туркина Юлия Владиславовна 2 196 835

8 Туркин Михаил Владимирович 2 196 835

9 Юхнович Сергей Вадимович 2 196 835

«Против» 90

«Воздержался» 171

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 6 147


5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Кривобок Юрий Кириллович
2. Шевцова Яна Игоревна
3. Шубенков Владимир Николаевич.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Кривобок Юрий Кириллович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 277 416 2 196 873 176 79 088 864 415
% 100,00 96,46 0,01 3,47 0,04 0,02
2. Шевцова Яна Игоревна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 277 416 2 196 873 176 79 088 864 415
% 100,00 96,46 0,01 3,47 0,04 0,02
3. Шубенков Владимир Николаевич
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 277 416 2 197 039 10 79 088 864 415
% 100,00 96,47 0,00 3,47 0,04 0,02

6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные*Не голосовали
Голоса 2 277 416 2 197 884 10 79 107 0 415
% 100,00 96,51 0,00 3,47 0,00 0,02

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 6 июня 2019 года, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
Публичного акционерного общества
«Завод имени И.А. Лихачева»                                                       ___________________ И.П. Лапаев
                                                                                                                   (подпись)
3.2. Дата "06" июня 2019 года                                                             М.П.