ПАО "ГАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
07.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Приняло участие 6 (Шесть) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня «ЗА» 6 (шесть) членов Совета директоров.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Гераскина Вадима Викторовича.
Принято решение:
1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, следующим образом:

1) Утвердить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 3 рубля 92 (Девяносто две) копейки на одну привилегированную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях.

2) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2018 год не выплачивать.

3) Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».

3. Предложить Общему собранию акционеров Общества определить 15 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.
Принято решение:
1. Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.

2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1 к бюллетеню).

3. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2 к бюллетеню).

4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2) Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3) Годовой отчет Общества за 2018 год.
4) Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключения, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 год и Отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества за 2018 год.
7) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
8) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
9) Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
10) Сведения по кандидатурам аудитора Общества.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.06.2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.06.2019 г. Протокол б/н.

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268


3. Подписи
3.1 Уполномоченное лицо
действующее на основании Доверенности
№ 246 от 16.05.2018 г.
(подпись) Лежебоко И.А.
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 19 г. М.П.