ПАО "Центральный телеграф"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,
http://cnt.ru/investment/regulations/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07 июня 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 07 июня 2019 года, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, д. 6, стр.1, бизнес-центр «Комсити», 1 этаж, конференц-зал, 14.00
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
По вопросу № 1: «ЗА» - 133 079 509 голосов, «ПРОТИВ» - 100 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 688 530
голосов.
По вопросу № 2: «ЗА» - 147 192 809 голосов, «ПРОТИВ» - 100 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000
голосов.
По вопросу № 3: «ЗА» - 1 030 334 574 голосов, распределение по кандидатам:

Бабинцев Сергей Вячеславович 99 002 914
Годовиков Антон Вячеславович 155 190 814
Ким Дмитрий Матвеевич 155 168 714
Колесников Александр Вячеславович 155 161 014
Нечаев Евгений Александрович 155 503 721
Трегубенкова Анна Борисовна 155 156 676
Трунцов Дмитрий Иванович 155 150 721

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 349 голосов.

По вопросу № 4: распределение по кандидатам:
1. Виноградов Константин Олегович - «ЗА» - 133 035 702 голосов, «ПРОТИВ» - 100 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 732 337 голосов.
2.Рыжий Валерий Петрович - «ЗА» - 133 034 701 голосов, «ПРОТИВ» - 1 101 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
732 337 голосов.
3.Щепилов Андрей Анатольевич - «ЗА» - 133 034 701 голосов, «ПРОТИВ» - 1 101 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -
732 337 голосов.

По вопросу № 5: «ЗА» - 133 035 302 голосов, «ПРОТИВ» - 200 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 732 637 голосов.

2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.

1. Формулировка по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.
2. Формулировка по вопросу № 2:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2018 года в размере 715 283 479 рублей 27 копеек, направив на выплату дивидендов.
2. Направить на выплату дивидендов 1 600 167 277 (Один миллиард шестьсот миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 41 копейку, из них:
• 715 283 479 (Семьсот пятнадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 27 копеек – чистая прибыль Общества за 2018 год;
• 884 883 798 (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 14 копеек - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Центральный телеграф» в размере 7 рублей 41 копейка на одну акцию;
– по обыкновенным акциям ПАО «Центральный телеграф» в размере 7 рублей 41 копейка на одну акцию.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года: 19 июня 2019 года.

3. Формулировка по вопросу № 3:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Нечаев Евгений Александрович
Годовиков Антон Вячеславович
Ким Дмитрий Матвеевич
Колесников Александр Вячеславович
Трегубенкова Анна Борисовна
Трунцов Дмитрий Иванович
Бабинцев Сергей Вячеславович

4. Формулировка по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Виноградов Константин Олегович
Рыжий Валерий Петрович
Щепилов Андрей Анатольевич

5. Формулировка по вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Кроу Экспертиза».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.07.06.2019 г., Протокол № 1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.А.Нечаев

3.2. Дата 07 июня 2019 г. М.П.