ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2019 г., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня: 84,0306%.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 130 242 861, что составляет 84,0306% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 130 242 861, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Недействительные» - 0.0000
«По иным основаниям» - 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 130 242 861, что составляет 84,0306% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 130 242 861, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Недействительные» - 0.0000
«По иным основаниям» - 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 финансового года.
Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 130 242 861, что составляет 84,0306% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 130 242 861, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Недействительные» - 0.0000
«По иным основаниям» - 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня:
Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.
Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 130 242 861, что составляет 84,0306% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 130 242 861, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Недействительные» - 0.0000
«По иным основаниям» - 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 7 911 700 027, что составляет 84,0306% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Шашков Алексей Владимирович
ЗА – 1 129 294 081
Против – 0
Воздержался – 0
2. Мордвинов Александр Михайлович
ЗА – 1 129 294 081
Против – 0
Воздержался – 0
3. Ситникова Светлана Борисовна
ЗА – 1 129 294 081
Против – 0
Воздержался – 0
4. Егорова Валерия Сергеевна
ЗА – 1 129 294 081
Против – 0
Воздержался – 0
5. Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 129 294 081
Против – 0
Воздержался – 0
6. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 294 081
Против – 0
Воздержался – 0
7. Мордвинова Юлия Михайловна
ЗА – 1 129 294 081
Против – 0
Воздержался – 0
«Недействительные» - 6 641 460
«По иным основаниям» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 1 130 242 861, что составляет 84,0306% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %):
1. Зубанова Татьяна Михайловна
ЗА - 1 130 242 861, 100.0000
Против – 0.0000
Воздержался - 0.0000
Недействительные - 0.0000
По иным основаниям - 0.0000
2. Коновалова Ольга Александровна
ЗА - 1 130 242 861, 100.0000
Против – 0.0000
Воздержался - 0.0000
Недействительные - 0.0000
По иным основаниям - 0.0000
3. Самылина Ольга Викторовна
ЗА - 1 130 242 861, 100.0000
Против – 0.0000
Воздержался - 0.0000
Недействительные - 0.0000
По иным основаниям - 0.0000
4. Суслова Ольга Александровна
ЗА - 1 130 242 861, 100.0000
Против – 0.0000
Воздержался - 0.0000
Недействительные - 0.0000
По иным основаниям - 0.0000
5. Куряева Диана Камилевна
ЗА - 1 130 242 861, 100.0000
Против – 0.0000
Воздержался - 0.0000
Недействительные - 0.0000
По иным основаниям - 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна
Вопрос №7. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 130 242 861, что составляет 84,0306% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 130 242 861, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0000
«Недействительные» - 0.0000
«По иным основаниям» - 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2019 года, Протокол № 21.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 17.06.2019г.
English (US) 