АМО ЗИЛ
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2017 года, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 9, зал «Ударник»,
Время начала регистрации: 10:00
Время окончания регистрации: 11:40
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 12:00
Время закрытия общего собрания: 12:30
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 168 2 923 2 859 11 21
%100,00 99,74 0,13 0,13 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н..
2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 168 2 907 2 845 41 21
%100,00 99,74 0,13 0,13 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1). Березин Андрей Юрьевич;
2). Миронова Ирина Васильевна;
3). Гладун Михаил Михайлович;
4). Сыч Евгений Александрович;
5). Табельский Андрей Николаевич;
6). Туркин Михаил Владимирович;
7). Собицкий Алексей Андреевич;
8). Юхнович Сергей Вадимович;
9). Ермолина Татьяна Ивановна.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 19 808 910
№ п/п Кандидат Число голосов
1. Березин Андрей Юрьевич 2 198 139
2. Миронова Ирина Васильевна 2 198 139
3. Гладун Михаил Михайлович 2 223 798
4. Сыч Евгений Александрович 2 198 139
5. Табельский Андрей Николаевич 2 198 139
6. Туркин Михаил Владимирович 2 198 139
7. Собицкий Алексей Андреевич 2 198 139
8. Юхнович Сергей Вадимович 2 198 139
9. Ермолина Татьяна Ивановна 2 198 139
«Против» 684
«Воздержался» 25 956
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 99
4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кривобок Юрий Кириллович;
2. Бодрова Ирина Михайловна;
3. Ястребова Анна Михайловна;
4. Митряева Мария Владимировна;
5. Шубенков Владимир Николаевич.
Итоги голосования по кандидату: Кривобок Юрий Кириллович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 141 2 917 49 2 854 21
%100,00 99,73 0,13 0,00 0,13 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Бодрова Ирина Михайловна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 141 2 917 49 2 854 21
%100,00 99,73 0,13 0,00 0,13 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Ястребова Анна Михайловна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 141 2 917 49 2 854 21
%100,00 99,73 0,13 0,00 0,13 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Митряева Мария Владимировна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 141 2 917 49 2 854 21
%100,00 99,73 0,13 0,00 0,13 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату: Шубенков Владимир Николаевич
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 170 2 917 20 2 854 21
%100,00 99,74 0,13 0,00 0,13 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 182 2 917 2 851 11 21
%100,00 99,74 0,13 0,13 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 203 982 2 198 168 2 917 2 865 11 21
%100,00 99,74 0,13 0,13 0,00 0,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 26 июня 2017 года, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Завод имени И.А. Лихачева» ___________________ И.В. ЗАХАРОВ
(подпись)
3.2. Дата "26" июня 2017 года М.П.
English (US) 