ПАО "ТМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758
1.5. ИНН эмитента: 7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2019 года; РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 11.00 (время местное). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 033 135 366.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании – 861 281 761. Собрание имело кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 861 281 761
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 83.37%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании
"ЗА" 860 636 786 99.93
"ПРОТИВ" 39 844 0.005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 589 536 0.07
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 15 594 0.002
"По иным основаниям" 1 0.0000001
ИТОГО: 861 281 761 100

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
1. Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году.

По вопросу №2 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 364 489 026
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 11 364 489 026
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 474 098 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.37%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Пумпянский Дмитрий Александрович 1 138 331 136
2 Венде Франк-Детлеф 984 069 932
3 Кузьминов Ярослав Иванович 963 028 576
4 Червоненко Наталья Анатольевна 962 930 281
5 Кравченко Сергей Владимирович 961 395 865
6 Пумпянский Александр Дмитриевич 823 325 719
7 Шохин Александр Николаевич 748 596 341
8 Ширяев Александр Георгиевич 737 540 041
9 Каплунов Андрей Юрьевич 737 062 633
10 Ходоровский Михаил Яковлевич 730 435 046
11 Чубайс Анатолий Борисович 676 130 726
12 Папин Сергей Тимофеевич 6 285 624
"ПРОТИВ" 768 394
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 868 370
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 291 071
"По иным основаниям" 38 924
ИТОГО: 9 474 098 679

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
2. Избрать Совет директоров Общества в составе 11 (Одиннадцати) директоров:
1. Венде Франк-Детлеф;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Кравченко Сергей Владимирович;
4. Кузьминов Ярослав Иванович;
5. Пумпянский Александр Дмитриевич;
6. Пумпянский Дмитрий Александрович;
7. Червоненко Наталья Анатольевна;
8. Чубайс Анатолий Борисович;
9. Ширяев Александр Георгиевич;
10. Шохин Александр Николаевич;
11. Ходоровский Михаил Яковлевич.

По вопросу №3 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 032 801 409
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 861 021 674
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 83.37%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании
"ЗА" 800 963 937 93.02
"ПРОТИВ" 5 118 448 0.59
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 54 935 788 6.38
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 3 501 0.0004
ИТОГО: 861 021 674 100

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1) Валеев Александр Зайнуллович;
2) Сиднев Сергей Юрьевич;
3) Позднякова Нина Викторовна.

По вопросу №4 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 033 135 366

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 861 281 761
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся 83.37%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании
"ЗА" 806 573 638 93.65
"ПРОТИВ" 54 321 022 6.31
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 31 230 0.004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 50 0.000006
"По иным основаниям" 355 821 0.04
ИТОГО: 861 281 761 100

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
4. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 360 621 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 360 621 748
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 188 880 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 52.38%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в общем собрании
"ЗА" 126 919 328 67.20
"ПРОТИВ" 61 373 554 32.49
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 233 992 0.12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0
"По иным основаниям" 353 401 0.19
ИТОГО: 188 880 275 100

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:
5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2019 г., протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ПАО «ТМК» (Доверенность №18/17/19 от 01.01.2017)
В.В. Шматович


3.2. Дата 21.06.2019г.