ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Область Челябинская, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4,
1.4. ОГРН эмитента: 1167456096598
1.5. ИНН эмитента: 7453297458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52065-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7453297458, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7453297458
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2019г., Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск. ул. Красная, д. 4, кабинет 411, 14-00
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»».
Дата и время окончания приема бюллетеней лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата проведения общего собрания): «18» июня 2019 г. в 15:00 Московского Времени (в 17:00 местного времени).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня очередного общего собрания акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
2.Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
3.Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
4.О распределении прибыли, размере и порядке выплаты дивидендов «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2018 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 3 216 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 216 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 876 952 738 Наличие кворума для принятия решения: Есть (89,4575 %)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 2 863 775 328 (два миллиарда восемьсот шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать восемь) 99,5420%

1 Любавин Аркадий Маркович - 764 356 852
2 Гуща Валентин Иванович - 478 548 663
3 Щеткина Инна Эдуардовна - 479 595 347
4 Любавин Алексей Аркадьевич - 478 785 347
5 Овакимян Алексей Дмитриевич - 183 963 772
6 Деркач Олег Александрович - 478 525 347

"ПРОТОИВ" - 0 (ноль) - 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) - 0,000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об
общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) - 13 177 410 (тринадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста десять) - 0,4580%

По второму вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 536 000 000 (пятьсот тридцать шесть миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 67 035 681 (шесть семь миллионов тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 12 392 804 (двенадцать миллионов триста девяноста две тысячи восемьсот четыре), что составляет 18,4869 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 536 000 000 (пятьсот тридцать шесть миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 536 000 000 (пятьсот тридцать шесть миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 479 492 123 (четыреста семьдесят девять миллионов четыреста девяноста две тысячи сто двадцать три), что составляет 89,4575 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 479 189 737 (Четыреста семьдесят девять миллионов сто восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать семь) - 99,9370 %
"ПРОТОИВ" - 0 (ноль) - 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 000 (пятнадцать тысяч) - 0,0031%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 287 386 (двести восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть), что составляет 0,0599%.

По четвертому вопросу повестки дня: О распределении прибыли, размере и порядке выплаты дивидендов «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 536 000 000 (пятьсот тридцать шесть миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня: 536 000 000 (пятьсот тридцать шесть миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 479 492 123 (четыреста семьдесят девять миллионов четыреста девяносто две тысячи сто двадцать три), что составляет 89,4575 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" -479 204 737 (Четыреста семьдесят девять миллионов двести четыре тысячи семьсот тридцать семь) 99,9401 %
"ПРОТОИВ" - 0 (ноль) - 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) - 0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 287 386 (двести восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть), что составляет 0,0599%.

2.6.2. Формулировки принятых решений внеочередным собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: Избрать в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» следующих кандидатов: Любавин Аркадий Маркович, Гуща Валентин Иванович, Щеткина Инна Эдуардовна, Любавин Алексей Аркадьевич, Деркач Олег Александрович, Овакимян Алексей Дмитриевич.

По второму вопросу повестки дня повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума

По третьему вопросу повестки дня Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» на 2019 год - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ"

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» распределение чистой прибыли Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» после налогообложения за 2018 год: направить часть чистой прибыли за 2018 год в размере: 182 240 000 (сто восемьдесят два миллиона двести сорок тысяч) рублей на выплату дивидендов.
1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» по результатам 2018 года в размере 34 копейки за одну обыкновенную акцию, что составляет – 182 240 000 (сто восемьдесят два миллиона двести сорок тысяч) рублей, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 1-е полугодие 2018г. в размере 42 880 000 рублей (8 копеек на одну обыкновенную акцию) к начислению подлежит 139 360 000 (сто тридцать девять миллион триста шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 26 копеек на одну обыкновенную акцию.
1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - 05 июля 2019 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 19 июля 2019 года, остальным акционерам не позднее 09 августа 2019 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2019 года Протокол № 1

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-52065-Z от 01.06.2016 года, международный идентификационный код (ISIN)RU000A0JXS91

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Любавин Аркадий Маркович
3.2. Дата подписи: 24.06.2019 г. М.П.