ПАО "Родина"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
О существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество "Родина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО "Родина"
1.3. Место нахождения эмитента
353715, Краснодарский край, Каневский район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119
1.4. ОГРН эмитента
1022303977376
1.5. ИНН эмитента
2334006686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
58472-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://oaorodina.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента «22» июня 2017 года,
353715, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Набережная, 139, : 14 часов 50 минут
2.4. Кворум общего собрания:
- по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 20 019 506
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 20 019 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 20 013 249
Кворум по данному вопросу (%)- 99,97
- по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 20 019 506
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 20 019 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 20 013 249
Кворум по данному вопросу (%)- 99,97
- по3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 20 019 506
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 20 019 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 20 013 249
Кворум по данному вопросу (%)- 99,97
- по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 100 097 530
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 100 097 530
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 100 066 245
Кворум по данному вопросу (%) - 99,97
- по 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 20 019 506
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 20 019 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 20 013 249
Кворум по данному вопросу (%) - 99,97
- по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 20 019 506
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 20 019 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 20 013 249
Кворум по данному вопросу (%) - 99,97
- по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 20 019 506
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 20 019 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 20 013 249
Кворум по данному вопросу (%) - 99,97
- по 8 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 20 019 506
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом действующих ограничений - 20 019 506
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 20 013 249
Кворум по данному вопросу (%) - 99,97
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 отчетный год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. О согласии на совершение сделок
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
- по 1 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 013 162 голосов, 99.99%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (-%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (-%)
Решение принято.
- по 2 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 013 126 голосов, 99.99%.
«ПРОТИВ» - 45 голосов, (-%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
- по 3 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 013 154 голосов, 99.99%.
«ПРОТИВ» - 8 голосов, (-%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, (-%)
Решение принято.
- по 4 вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
- Платошин Василий Васильевич – «за» - 20 013 003 голосов
- Заранкин Борис Геннадьевич– «за» - 20 013 007 голосов;
- Шивидов Борис Викторович – «за» - 20 013 003 голосов;
- Недужко Андрей Михайлович – «за» - 20 013 003 голосов;
- Кочура Сергей Иванович - «за» - 20 013 564 голосов.
Против всех кандидатов: 0 голосов; Воздержался по всем кандидатам: 0 голосов.
Выборы совета директоров ПАО «Родина» состоялись.
- по 5 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 013 147 голосов, 99.99%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (-%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (-%)
Решение принято.
- по 6 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 013 152 голосов, 99.99%.
«ПРОТИВ» - 7 голосов, (-%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (-%)
Решение принято.
- по 7 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 013 130 голосов, 99.99%.
«ПРОТИВ» - 29 голосов, (-%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (-%)
Решение принято.
- по 8 вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
«ЗА» - 20 013 086 голосов, 99.99%.
«ПРОТИВ» - 50 голосов, (-%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов, (-%)
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность Общества за 2016 отчетный год.
- по 2 вопросу повестки дня:
Чистую прибыль общества в размере 199 895 502,06 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2016 отчетного года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 9,51 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 отчетного года в размере 9,51 рублей на одну привилегированную акцию Общества. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов назначить на 03.07.2017 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных и привилегированных акций не позднее 04.08.2017 года.
- по 3 вопросу повестки дня:
Определить состав Совета Директоров в количестве 5 (пять) человек.
- по 4 вопросу повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Платошин Василий Васильевич
2. Заранкин Борис Геннадьевич
3. Шивидов Борис Викторович
4. Недужко Андрей Михайлович
5. Кочура Сергей Иванович
- по 5 вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества – Трегубову Елену Владимировну.
- по 6 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Консалтинг» (ОГРН 1136195011061, ИНН/КПП 6163132607/616301001, адрес: 344010, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 71, 6-30 Б).
- по 7 вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
- по 8 вопросу повестки дня:
Согласиться на заключение следующих крупных сделок:
1. Кредитные соглашения, заключаемое между Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) – Банк/Кредитор и ПАО «Родина» (ОГРН 1022303977376) – Заемщик, согласно которому Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (оферт) при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Размер Совокупного лимита кредитования составляет: 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей. Предоставление Кредитов осуществляется в валюте Совокупного лимита кредитования. Минимальная сумма использования кредитных средств: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей. Общий срок предоставления Кредитов: 1795 (Одна тысяча семьсот девяносто пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. Процентная ставка за пользование каждым Кредитом, устанавливается в Заявлении (оферте) в размере не более: 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов не позднее, чем через 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней.
2. Договор поручительства, заключаемый между Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391) – Банк/Кредитор и ПАО «Родина» (ОГРН 1022303977376) – Поручитель, в рамках обеспечения исполнения обязательств Заемщика – ООО «Торговой Дом Агрохолдинг «СТЕПЬ», (ОГРН 1106195002429) перед Банком в полном объеме по кредитному соглашению, согласно которому Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (оферт) при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Размер Совокупного лимита кредитования составляет: 949 000 000 (Девятьсот сорок девять миллионов) рублей. Предоставление Кредитов осуществляется в валюте Совокупного лимита кредитования. Минимальная сумма использования кредитных средств: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей. Общий срок предоставления Кредитов: 1795 (Одна тысяча семьсот девяносто пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. Процентная ставка за пользование каждым Кредитом, устанавливается в Заявлении (оферте) в размере не более: 15% (Пятнадцать процентов) годовых. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов не позднее, чем через 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2017 г. , протокол № 02/2017
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58472-Р от 09.08.2001 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JРХ52
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
УО – АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»
К.М. Аверин
(подпись)
3.2. Дата “
26
”
июня
20
17
г. М.П.
English (US) 