ПАО «Транснефть»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 «О предварительном распределении прибыли ПАО «Транснефть» за 2018 год» и №2 «О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ПАО «Транснефть» (рекомендации)».
«за» - 9;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть» следующее распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть», полученной по результатам 2018 года в сумме 10 110 912 492,62 руб.:
(1) На выплату дивидендов в сумме 10 110 876 162,39 руб. из них:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 7 942 245 353,64 руб. (1 394,73 руб. на 1 акцию);
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 2 168 630 808,75 руб. (1 394,73 руб. на 1 акцию).

(2) Оставить в распоряжении ПАО «Транснефть» - 36 330,23 руб.

Дополнительно на выплату дивидендов за 2018 год из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Транснефть» направить 67 500 227 528,46 руб. из них:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 53 022 444 330,96 руб. (9 311,22 руб. на 1 акцию);
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме 14 477 783 197,50 руб. (9 311,22 руб. на 1 акцию).

Итого на выплату дивидендов по итогам 2018 года направить 77 611 103 690,85 руб. в том числе:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в сумме 60 964 689 684,60 руб. (10 705,95 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 7 942 245 353,64 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53 022 444 330,96 руб.;
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в сумме16 646 414 006,25 руб. (10 705,95 руб. на 1 акцию) за счет чистой прибыли по итогам 2018 года в размере 2 168 630 808,75 руб., а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 14 477 783 197,50 руб.».

2.2.2. Решение по вопросу №2, поставленному на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Транснефть»:
(1) Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2018 года в общей сумме 77 611 103 690,85 руб., в том числе:
• по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в размере 60 964 689 684,60 руб., что составляет 10 705,95 руб. на одну обыкновенную акцию;
• по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 16 646 414 006,25 руб., что составляет 10 705,95 руб. на одну привилегированную акцию.

(2) Произвести выплату дивидендов:
• по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
• по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» – юридическим лицам – перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ПАО «Транснефть» – физическим лицам – почтовым переводом денежных средств или при наличии соответствующего заявления - путем перечисления денежных средств на их банковские счета;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

(3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».

(4) Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2019 г., Протокол № 10.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018), код ISIN - RU000A0ZYNE6.
Акции привилегированные именные бездокументарные (2-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009091573.


3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 25.06.2019г.