ПАО "ДИОД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
25 июня 2019 г.

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2019 г.; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж)
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 50 минут
Время открытия собрания: 11 часов 30 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 05 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 55 минут

2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Председатель собрания Козлов Владимир Александрович передал слово представителю регистратора Общества Котовой Екатерине Вадимовне, которая объявила результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - специализированного регистратора, держателя реестра ПАО «ДИОД».
Регистрация присутствующих на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» и определение кворума. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании всем вопросам повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 27.05.2019.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
5. Утверждение Устава ПАО «ДИОД» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 78 248 858, что составляет 85,52% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 640 000.
ЗА                                      ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
77 608 858 99,182097 0              0.00             0              0.00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 938 986 296, что составляет 85,52% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 15 577 620.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Кудеярова Алла Евгеньевна 76 829 470
2 Козлов Владимир Александрович 78 989 457
3 Николаева Елена Викторовна 76 709 470
4 Чичкова Ольга Владимировна 76 709 470
5 Шматков Дмитрий Анатольевич 76 069 483
6 Силантьев Вадим Валентинович 75 429 483
7 Тихонов Владимир Петрович 78 989 493
8 Чернышков Эдуард Анатольевич 77 349 457
9 Чемерис Андрей Андреевич 76 709 470
10 Белоножкин Антон Николаевич 75 429 483
11 Юнисова Альфия Абдулбариевна 76 709 470
12 Юкельсон Яков Сергеевич 77 484 470
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 47 071 488.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33 820 346, что составляет 71,85% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 45 068 512.
ЗА                                      ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
33 180 346 98,107648 0              0.00        0              0.00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 78 248 858, что составляет 85,52% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -640 000.
ЗА                                     ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
77 608 858 99,182097 0              0.00        0              0.00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 78 248 858, что составляет 85,52% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -640 000.
ЗА                                      ПРОТИВ              ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
77 608 858 99,182097 0              0.00              0              0.00

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Утвердить размер дивидендов 0 рублей 43 копейки на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -11.07.2019 года.
2. Избрать членами совета директоров Общества:
Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Николаева Елена Викторовна, Белоножкин Антон Николаевич, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чичкова Ольга Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Смирнова Ольга Николаевна, Иванова Людмила Ивановна, Кашкур Надежда Сергеевна.
4. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АПРИОРИ-АУДИТ» (ИНН 6230017465).
5. Утвердить Устав ПАО «ДИОД» в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 июня 2019г., протокол № б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
      ПАО «ДИОД»                                                                                                             В.П. Тихонов
3.2. Дата «25» июня 2019 г.                               М.П.