ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 21 июня 2019 года, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 98, Дворец культуры «Нефтьче», 10-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания 62,97%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
9. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.
«ЗА» 1 366 573 940
«ПРОТИВ» 1 028 550
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 069 398
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год».
Вопрос №2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.
«ЗА» 1 365 235 653
«ПРОТИВ» 1 028 550
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 194 734
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год».
Вопрос №3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
«ЗА» 1 369 119 939
«ПРОТИВ» 2 680
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83 648
По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
Произвести выплату дивидендов за 2018 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев:
а) по привилегированным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции.
Установить 05 июля 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме».
Вопрос №4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
«ЗА»
1. Гайзатуллин Радик Рауфович 935 442 240
2. Гереч Ласло 2 604 932 226
3. Левин Юрий Львович 919 410 763
4. Маганов Наиль Ульфатович 3 092 366 545
5. Муслимов Ренат Халиуллович 526 837 808
6. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 1 447 496 168
7. Сабиров Ринат Касимович 896 707 513
8. Сорокин Валерий Юрьевич 896 613 560
9. Сюбаев Нурислам Зинатулович 607 202 702
10. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 1 464 987 167
11. Халимов Рустам Хамисович 907 324 218
12. Хамаев Азат Киямович 894 863 513
13. Хисамов Раис Салихович 504 382 767
14. Штайнер Рене Фредерик 2 402 781 770
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 71 005 588
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 17 999 338
По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Гайзатуллина Радика Рауфовича
2. Гереча Ласло
3. Левина Юрия Львовича
4. Маганова Наиля Ульфатовича
5. Муслимова Рената Халиулловича
6. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича
7. Сабирова Рината Касимовича
8. Сорокина Валерия Юрьевича
9. Сюбаева Нурислама Зинатуловича
10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
11. Халимова Рустама Хамисовича
12. Хамаева Азата Киямовича
13. Хисамова Раиса Салиховича
14. Штайнера Рене Фредерика».
Вопрос №5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Фамилия Имя Отчество «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Борзунова Ксения Геннадьевна
«ЗА» 1 355 542 288
«ПРОТИВ» 1 986 055
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 967 411
2. Галеев Азат Дамирович
«ЗА» 1 355 531 042
«ПРОТИВ» 1 979 775
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 956 731
3. Гильфанова Гузаль Рафисовна
«ЗА» 1 355 477 412
«ПРОТИВ» 1 989 655
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 959 631
4. Заляев Салават Галиаскарович
«ЗА» 1 355 510 592
«ПРОТИВ» 1 979 655
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 966 931
5. Кузьмина Венера Гибадулловна
«ЗА» 1 355 310 022
«ПРОТИВ» 1 977 655
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 962 331
6 . Рахимзянова Лилия Рафаэловна
«ЗА» 1 355 455 962
«ПРОТИВ» 1 979 955
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 970 531
7. Фархутдинова Назиля Рафисовна
«ЗА» 1 355 661 616
«ПРОТИВ» 1 825 351
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 969 731
8. Шарифуллин Равиль Анасович
«ЗА» 1 359 921 542
«ПРОТИВ» 1 417 907
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 514 279
По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Борзунову Ксению Геннадьевну
2. Галеева Азата Дамировича
3. Гильфанову Гузаль Рафисовну
4. Заляева Салавата Галиаскаровича
5. Кузьмину Венеру Гибадулловну
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Фархутдинову Назилю Рафисовну
8. Шарифуллина Равиля Анасовича».
Вопрос №6 повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
«ЗА» 1 359 805 215
«ПРОТИВ» 7 317 679
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 964
По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»».
Вопрос №7 повестки дня: Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
«ЗА» 1 366 109 619
«ПРОТИВ» 1 216 756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 102 193
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
Вопрос №8 повестки дня: Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 367 270 115
«ПРОТИВ» 5 280
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 773
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
Вопрос №9 повестки дня: Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 367 510 029
«ПРОТИВ» 3 030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 115 778
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
Вопрос №10 повестки дня: Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 367 495 629
«ПРОТИВ» 4 030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 121 078
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
Вопрос №11 повестки дня: Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 367 486 279
«ПРОТИВ» 3 030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 117 678
По результатам голосования принято решение: «Утвердить Положение «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
Вопрос №12 повестки дня: Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
«ЗА» 1 316 474 362
«ПРОТИВ» 16 978 726
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 124 369
По результатам голосования принято решение: 2Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер –
1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
2.8. Дата составления и номер Протокола годового общего собрания акционеров: 25 июня 2019 г., № 29.
3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 25.06.2019 г. М.П.
English (US) 