ПАО "Квадра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 июня 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2019 года, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал, время открытия – 13 час. 00 мин., время закрытия – 14 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Квадра» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Квадра».
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Квадра» имелся:
- по всем вопросам (№№ 1, 2, 3, 4, 5) – 69,0207 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 597 119 628 036 голосов
«против» 113 560 538 голосов
«воздержался» 54 862 362 195 голосов

Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По второму вопросу:
Итоги голосования по п.1:
«за» 596 840 987 768 голосов
«против» 348 666 182 голоса
«воздержался» 54 904 810 705 голосов

Итоги голосования по п.2:
«за» 596 797 128 656 голосов
«против» 441 278 581 голос
«воздержался» 54 851 170 168 голосов

Итоги голосования по п.3:
«за» 596 875 001 738 голосов
«против» 332 266 897 голосов
«воздержался» 54 882 063 183 голоса

Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 (Девятьсот шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) рублей распределить на:

(руб.)
Резервный фонд 48 457 811,85
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 920 698 425,15
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.

По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Сазонов Семен Викторович 597 742 757 650
2. Сосновский Михаил Александрович 597 435 734 245
3. Зубков Александр Эдуардович 597 362 716 306
4. Подсыпанин Сергей Сергеевич 597 284 048 666
5. Кононов Андрей Николаевич 597 275 379 354
6. Самцов Сергей Александрович 597 270 726 032
7. Филиппов Павел Александрович 597 205 622 034
8. Зеленцова Ксения Владимировна 594 856 818 428
9. Тазин Сергей Афанасьевич 594 820 090 249
10. Комиссаров Константин Васильевич 493 131 559 863
11. Жадовец Евгений Михайлович 535 393 624
12. Шаршова Ниталия Валентиновна 77 994 670
«ПРОТИВ» всех кандидатов 763 505 892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 120 727 232

Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Сазонов Семен Викторович
2. Сосновский Михаил Александрович
3. Зубков Александр Эдуардович
4. Подсыпанин Сергей Сергеевич
5. Кононов Андрей Николаевич
6. Самцов Сергей Александрович
7. Филиппов Павел Александрович
8. Зеленцова Ксения Владимировна
9. Тазин Сергей Афанасьевич

По четвертому вопросу:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1. Сердцева Ольга Андреевна 594 948 700 080 151 637 219 54 912 936 951
2. Филиппенко Александра Константиновна 594 943 348 235 154 230 068 54 915 439 463
3. Олефир Михаил Александрович 594 942 336 819 165 878 821 54 916 578 194
4. Юшина Ирина Николаевна 594 885 841 097 184 820 356 54 914 471 574
5. Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна 594 860 745 911 213 711 666 54 916 525 659
6. Ерастова Юлия Владимировна 202 318 904 19 638 083 270 54 916 327 643

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Сердцева Ольга Андреевна
2. Филиппенко Александра Константиновна
3. Олефир Михаил Александрович
4. Юшина Ирина Николаевна
5. Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна


По пятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 595 181 833 817 голосов
«против» 112 092 614 голосов
«воздержался» 54 898 898 709 голосов

Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2019 года, № 1/23.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).

3. Подпись

3.1.Заместитель Генерального директора
      по правовой работе ПАО «Квадра»                   ____________________ К.В. Зеленцова

      (по Доверенности № ИА-204/2019 от 01.01.2019)                   (подпись)
                                                                                                 М.П.

3.2. Дата «25» июня 2019 года.