ПАО «ФСК ЕЭС»

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 июня 2019 года

2. Содержание сообщения
«О раскрытии инсайдерской информации»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Объявление итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», состоявшемся 26.06.2019.
В повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» были включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года.
4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».

По результатам рассмотрения поставленных на голосование вопросов приняты следующие решения:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 год.

Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2018 отчетного года:
(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 56 186 935
Распределить на:
Резервный фонд 2 809 347
Дивиденды 20 449 361
Покрытие убытков прошлых периодов -
Развитие 32 928 227

Четвертый вопрос: О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2018 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 0,016042926012 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 отчетного года – 16 июля 2019 года.

Пятый вопрос: О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления)
ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 отчетного года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 30.06.2015 № 16).

Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления)
ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2018 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 20).

В соответствии с п. 4.13 Положения об общих собраниях акционеров перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте Регистратора в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Седьмой вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования, на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора);
2. Гребцов Павел Владимирович;
3. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора);
4. Ливинский Павел Анатольевич;
5. Муров Андрей Евгеньевич;
6. Рощенко Николай Павлович;
7. Сергеев Сергей Владимирович;
8. Сергеева Ольга Андреевна;
9. Сниккарс Павел Николаевич;
10. Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора);
11. Фургальский Владимир Владимирович.

Восьмой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Габов Андрей Владимирович;
2. Зобкова Татьяна Валентиновна;
3. Ким Светлана Анатольевна;
4. Пономарев Дмитрий Николаевич;
5. Снигирёва Екатерина Алексеевна.

Девятый вопрос: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025.
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 26 июня 2019 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности
от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2019 г. М.П.