ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саратовский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2019 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.24, ФГУП «Президент-Отель». Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества – 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№1-5, 7-12 повестки дня общего собрания: 748 012 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по №№1-5, 7-12 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 748 012 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голосов.
По состоянию на 12 часов 00 минут «21» июня 2019 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам №№1-5, 7-12 повестки дня общего собрания – 718 910 голосов,
- по вопросу №6 повестки дня общего собрания – 718 910 голосов или 6 470 190 кумулятивных голосов.
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5, 7-12: 718 910 голосов, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по вопросам №№1-5, 7-12 повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросам №№1-5, 7-12 повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6: 718 910 голосов или 6 470 190 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Результаты голосования: «За» - 718 826 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 голоса; «Воздержался» - 3 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Результаты голосования: «За» - 718 826 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 голоса; «Воздержался» - 3 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Результаты голосования: «За» - 718 820 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 38 голосов; «Воздержался» - 5 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2018 года в размере 3 715 441 975,19 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 371 544 543,81 руб.
3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 3 343 897 431,38 руб.
3.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
3.4. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 1 490,13 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 371 544 543,81 руб.
3.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «09» июля 2019 года.
3.6. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Беличенко Алексей Викторович: «За» – 684 188 голосов, «Против» - 34 635 голосов, «Воздержался» – 39 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 48; Корчагина Елена Викторовна: «За» – 684 188 голосов, «Против» - 34 635 голосов, «Воздержался» – 39 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 48; Маркелова Юлия Владимировна: «За» – 684 189 голосов, «Против» - 34 635 голосов, «Воздержался» – 38 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 48 голосов.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Маркелова Юлия Владимировна;
2. Беличенко Алексей Викторович;
3. Корчагина Елена Викторовна.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
Результаты голосования: «За» - 684 186 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 636 голосов; «Воздержался» - 40 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 48 голосов.
Принятое решение: 5. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «Саратовский НПЗ» на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Касимиро Дидье – «За» - 681 695 кумулятивных голосов; Романов Александр Анатольевич - «За» - 681 713 кумулятивных голосов; Ветрова Татьяна Константиновна - «За» - 681 684 кумулятивных голоса; Огородников Игорь Евгеньевич - «За» - 681 686 кумулятивных голосов; Андерсен Ирина Николаевна - «За» - 681 684 кумулятивных голоса; Федянин Борис Александрович - «За» - 681 686 кумулятивных голосов; Крылов Владимир Васильевич - «За» - 681 695 кумулятивных голосов; Куренков Вячеслав Евгеньевич - «За» - 681 686 кумулятивных голосов; Крастилевский Александр Александрович - «За» - 681 686 кумулятивных голосов; Максимов Иван Владимирович - «За» - 155 873 кумулятивных голоса; Половнев Игорь Георгиевич - «За» - 155 873 кумулятивных голоса.
«Против всех кандидатов» – 22 212 кумулятивных голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 378 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 639 голосов.
Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек:
1. Романов Александр Анатольевич;
2. Касимиро Дидье;
3. Крылов Владимир Васильевич;
4. Огородников Игорь Евгеньевич;
5. Федянин Борис Александрович;
6. Куренков Вячеслав Евгеньевич;
7. Крастилевский Александр Александрович;
8. Ветрова Татьяна Константиновна;
9. Андерсен Ирина Николаевна.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 684 186 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 636 голосов; «Воздержался» - 41 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 718 820 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 35 голосов; «Воздержался» - 8 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 718 820 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 голоса; «Воздержался» - 9 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 718 789 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 голоса; «Воздержался» - 40 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 10. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 718 789 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 голоса; «Воздержался» - 40 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 11. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «За» - 718 789 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 34 голоса; «Воздержался» - 40 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 47 голосов.
Принятое решение: 12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2019 года, протокол № 26.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А от 05.06.2007 г. присвоен ФСФР России, выпуск зарегистрирован 29.04.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/436 от 24.12.2018г.)
А.В. Зенин


3.2. Дата 26.06.2019г.