ОАО "ГАЗКОН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
«ГАЗКОН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗКОН»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва,
Симферопольский бульвар, дом 13
1.4. ОГРН эмитента 1047796720290
1.5. ИНН эмитента 7726510759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09870-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633
www.gazcon.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 г., 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, 10 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра на «29» мая 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 185 125 000 (Сто восемьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания - имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГАЗКОН» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Ревизора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу: ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «ГАЗКОН» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
Результаты голосования по второму вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.
Формулировка решения по второму вопросу:
Чистую прибыль Общества за 2016 год в размере 314 208 380 рублей 66 копеек распределить следующим образом:
1. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать;
2. Часть прибыли в размере 4 400 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей в 2016-2017 годах, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ГАЗКОН»: Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей, каждому;
3. Часть прибыли в размере 50 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения Ревизору ОАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих функций в 2016-2017 годах;
4. Оставшуюся прибыль в размере 309 758 380 рублей 66 копеек не распределять.
Результаты голосования по третьему вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.
Формулировка решения по третьему вопросу:
Определить состав Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» в количестве 5 членов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Гавриленко Анатолий Анатольевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Кочетков Герман Геннадьевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Антонова Светлана Владимировна - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Нуждов Алексей Викторович - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Алешин Олег Николаевич - ЗА – 185 125 000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Избрать Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» в следующем составе:
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
2. Кочетков Герман Геннадьевич;
3. Антонова Светлана Владимировна;
4. Нуждов Алексей Викторович;
5. Алешин Олег Николаевич.
Результаты голосования по пятому вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.

Формулировка решения по пятому вопросу:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» аудитором Общества на 2017 год.
Результаты голосования по шестому вопросу: ЗА – 146 557 292, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 38 567 708.
Формулировка решения по шестому вопросу:
Утвердить Ревизором Общества Жирнякову Ирину Владимировну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017 г., Протокол №30.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН»

Г.Г. Кочетков
(подпись)

3.2. Дата " « 27 » июня 20 17 г. М. П.