ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания - 23 июня 2017 года;
место проведения собрания - Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26, строение 19, зал заседаний;
время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут;
время закрытия общего собрания: 12 часов 20 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на 29 мая 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 2 075 600 голосами.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 955 822 голосами, что составляет 94.2292% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имелся.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 16 604 800.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 16 604 800.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 15 646 576 (94,2292 % от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 597.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2294 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по девятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по десятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 955 822 (94,2292 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 422 голоса (99.9795% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 240 голосов (0.0123 % от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 106.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 54.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2016 год».
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 422 голоса (99.9795% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 240 голосов (0.0123 % от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 106.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 54.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2016 год».
Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 273 голоса (99.9719% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 290 голосов (0.0148% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 99 голосов (0.0051% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 106.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 54.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределить чистую прибыль ПАО «КМЗ» в размере 17 485 тысяч рублей следующим образом:
- на финансирование инвестиционной деятельности в сумме 17 485 тыс. рублей.
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать».
Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Атмажитов Александр Сергеевич – «ЗА» - 1 955 343 кумулятивных голоса
2. Багдатьев Дмитрий Николаевич – «ЗА» - 1 955 447 кумулятивных голосов
3. Коп Яков Яковлевич – «ЗА» - 1 955 333 кумулятивных голоса
4. Лавренюк Петр Иванович – «ЗА» - 1 955 487 кумулятивных голосов
5. Лежнин Андрей Валерьевич – «ЗА» - 1 955 477 кумулятивных голосов
6. Никипелова Наталья Владимировна – «ЗА» - 1 955 333 кумулятивных голоса
7. Пирог Андрей Владимирович – «ЗА» - 1 957 409 кумулятивных голосов
8. Соболев Иван Васильевич – «ЗА» - 1 955 347 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов
Воздержался по всем кандидатам – 320 кумулятивных голосов
Не голосовали по всем кандидатам – 848 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 232.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Атмажитов Александр Сергеевич
2. Багдатьев Дмитрий Николаевич
3. Коп Яков Яковлевич
4. Лавренюк Петр Иванович
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Никипелова Наталья Владимировна
7. Пирог Андрей Владимирович
8. Соболев Иван Васильевич ».
Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
Андреев Кирилл Георгиевич – «ЗА» - 1 955 534 голоса (99.9853%), «ПРОТИВ» - 80 голосов (0.0041%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов (0.0004%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 98 голосов (0.0050%).
Березка Андрей Степанович – «ЗА» 1 955 473 голоса (99.9822%), «ПРОТИВ» - 60 голосов (0.0031%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 голосов (0.0044%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 99 голосов (0.0051%).
Сухарев Сергей Владимирович – «ЗА» - 1 955 546 голосов (99.9859%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87голосов (0.0044%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 86 голосов (0.0044%).
Не голосовали – 103.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Андреев Кирилл Георгиевич
2. Березка Андрей Степанович
3. Сухарев Сергей Владимирович ».
Вопрос №6: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 387 голосов (99.9778% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 247 голосов (0.0126% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 103.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 85.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)».
Вопрос № 7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 275 голосов (99.9720% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 247 голосов (0.0126% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 103.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 197.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции».
Вопрос № 8: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 275 голосов (99.9720% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 247 голосов (0.0126% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 103.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 197.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение Об Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ» в новой редакции».
Вопрос № 9: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 235 голосов (99.9700% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 287 голосов (0.0147% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 103.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 197.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КМЗ» в новой редакции».
Вопрос № 10: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 247 голосов (99.9706% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 247 голосов (0.0126% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 103.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 225.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 27 июня 2017 года № 40.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие а общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам
ПАО «КМЗ» (на основании доверенности №15/35/2017-ДОВ от 22.02.2017) ____________ С.А.Солодухин
(подпись)
3.2. Дата “27” июня 2017 г. М.П.