ПАО "Волгоградэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Волгоградэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1053444090028
1.5. ИНН эмитента: 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223; http://www.energosale34.ru/info/infooao/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2019.
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская, 14 ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 877 704. Кворум 83,20%, имеется. «За» - 332 839 650; 99,988 %; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 48; 0,00001%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 38006; 0,01142%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 877 704. Кворум 83,20%, имеется. «За» - 332 813 924; 99,98%; «против» - 25 774; 0,01%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 38 006; 0,01%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 877 704. Кворум 83,20%, имеется. «За» - 332 805 398; 99,978%; «против» - 24 078; 0,007%; «воздержался» - 6 492; 0,002%. Григорьев Сергей Викторович – «за» - 182 177 192; Захаров Петр Брониславович «за» -255 414 595; Машенцев Александр Петрович «за» - 255 657 084; Тарасов Андрей Игоревич «за» - 255 414 595; Ларин Александр Юрьевич «за» -255 414 595; Бондаренко Александр Николаевич «за» – 255 414 595; Кривов Игорь Валентинович «за» - 255 414 595; Демьянова Екатерина Ивановна «за» - 255 407 812; Лунев Андрей Сергеевич «за» - 255 433 251; Байбаков Евгений Геннадьевич «за» - 255 407 812; Лапушкин Павел Александрович «за» - 182 061 549; Смашный Олег Владимирович «за» - 498 878 673; Искандеров Вадим Азизович «за» - 498 878 673.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 877 704. Кворум 83,20%, имеется. Коротков Алексей Владимирович «за» - 332 845 125; 99,990%; «против» - 24 078; 0,007%; «воздержался» - 0; 0%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 501; 0,003. Дворецкая Анна Николаевна «за» - 332 845 125; 99,990%; «против» - 24 078; 0,007%; «воздержался» - 0; 0%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 501; 0,003.Мелихова Татьяна Юрьевна «за» - 332 845 125; 99,990%; «против» - 24 078; 0,007%; «воздержался» - 0; 0%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 501; 0,003. Попов Сергей Юрьевич «за» - 332 845 125; 99,990%; «против» - 24 078; 0,007%; «воздержался» - 0; 0%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 501; 0,003. Кузнецов Алексей Викторович «за» - 332 845 125; 99,990%; «против» - 24 078; 0,007%; «воздержался» - 0; 0%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 501; 0,003.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 877 704. Кворум 83,20%, имеется. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1033400320480) «за» - 332 845 125; 99,990%; «против» - 24 078; 0,007%; «воздержался» - 0; 0%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 501; 0,003%.
По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 877 704. Кворум 83,20%, имеется. «За» - 332 839 698; 99,99 %; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0,0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 38006; 0,01%.
2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 102 985 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд: - ; Фонд накопления: –; Дивиденды: -; Погашение убытков прошлых лет 102 985 тыс. руб.
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Захаров Петр Брониславович, Машенцев Александр Петрович, Тарасов Андрей Игоревич, Ларин Александр Юрьевич, Бондаренко Александр Николаевич, Кривов Игорь Валентинович, Демьянова Екатерина Ивановна, Лунев Андрей Сергеевич, Байбаков Евгений Геннадьевич, Смашный Олег Владимирович, Искандеров Вадим Азизович.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Коротков Алексей Владимирович, Дворецкая Анна Николаевна, Мелихова Татьяна Юрьевна, Попов Сергей Юрьевич, Кузнецов Алексей Викторович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1033400320480).
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1/19/ГОСА от 27 июня 2019 (дата составления 28.06.2019).
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73.
Именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Машенцев


3.2. Дата 28.06.2019г.