ПАО "Славнефть-ЯНОС"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Славнефть-ЯНОС»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль
1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544
1.5. ИНН эмитента: 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.yanos.slavneft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2019 года, г.Ярославль, Московский проспект, д.92, МАУ ДК «Нефтяник».
Время начало регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10-00.
Время открытия Собрания: 12-00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12-45.
Время начало подсчета голосов: 12-50.
Время закрытия Собрания: 13-20.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Голосование по вопросу №1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрании - 932 654 723.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 689 433 577 99.9968
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1*).
Голосование по вопросу №2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрании - 932 654 723.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 689 406 550 99.9929
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 037 0.0054
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение 2** ).
Голосование по вопросу №3 повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрании - 932 654 723.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 689 390 532 99.9906
ПРОТИВ 53 053 0.0077
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 года в размере 6 719 849 363,97 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 3 108 845,74 руб.;
– на финансирование инвестиционной программы – 1 109 109 984,12 руб.;
– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 5 607 630 534,11 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2018 года в размере:
- 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. (одна копейка) на одну размещенную привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «12» июля 2019 года.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
Голосование по вопросу №4 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрании - 932 654 723.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов
«ЗА» % от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Боев Юрий Алексеевич 689 443 587 99.99 0 0
2. Глебова Ирина Федоровна 689 441 585 99.99 0 2 002
3. Гордеева Ольга Владимировна 689 443 587 99.99 0 0
4. Гусакова Жанна Юрьевна 689 443 587 99.99 0 0
5. Саратова Елена Валерьевна 689 441 585 99.99 0 2 002
6. Семенов Сергей Дмитриевич 689 443 587 99.99 0 0
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек в следующем составе:
Боев Юрий Алексеевич;
Глебова Ирина Федоровна;
Гордеева Ольга Владимировна;
Гусакова Жанна Юрьевна;
Саратова Елена Валерьевна;
Семенов Сергей Дмитриевич.
Голосование по вопросу №5 повестки дня «Утверждение Аудитора Общества на 2019 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрании - 932 654 723.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 - 932 654 723.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания - 689 455 601, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 689 406 469 99.9929
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 37 118 0.0054
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН: 1027739273946) аудитором ПАО «Славнефть-ЯНОС» на 2019 год.
Голосование по вопросу №6 повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрании – 7 461 237 784.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 – 7 461 237 784.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 5 515 644 808, что составляет 73,9240 % от общего числа голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
№ ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Аничкин Никита Михайлович 904 942 087
2 Антонов Михаил Леонидович 904 940 021
3 Касимиро Дидье 473 817 395
4 Константинов Владимир Константинович 70 070
5 Крастилевский Александр Александрович 473 814 171
6 Макарова Ольга Юрьевна 904 959 185
7 Прокудин Леонид Николаевич 473 804 563
8 Романов Александр Анатольевич 473 904 439
9 Чернер Анатолий Моисеевич 905 296 125
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве восемь человек в следующем составе лиц, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:
Аничкин Никита Михайлович;
Антонов Михаил Леонидович;
Касимиро Дидье;
Крастилевский Александр Александрович;
Макарова Ольга Юрьевна;
Прокудин Леонид Николаевич;
Романов Александр Анатольевич;
Чернер Анатолий Моисеевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2019, протокол № 48.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В.Карпов
3.2. Дата "28" июня 2019 года МП
___________________________
*Текст Годового отчета Общества за 2018 год (Приложение № 1) размещен на сайте Общества по адресу: http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2019/apply/
**Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год (Приложение № 2) размещен на сайте Общества по адресу: http://www.yanos.slavneft.ru/investors/share/shareholders/filter/year-is-2019/apply/
English (US) 