ПАО "Сургутнефтегаз"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение* о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 28.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее - Собрание).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года
       Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация.
       Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании ПАО «Сургутнефтегаз» – 08 часов 00 минут, время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании – 11 часов 15 минут, время открытия Собрания – 10 часов 00 минут, время начала подсчета голосов на Собрании – 11 часов 25 минут, время закрытия Собрания – 12 часов 15 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (по состоянию на 03.06.2019), составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня Собрания – 35 725 994 705 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 321 533 952 345 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросу №1 повестки дня Собрания – 19 997 081 825 голосов;
по вопросу №2 повестки дня Собрания – 19 997 081 825 голосов;
по вопросу №3 повестки дня Собрания – 19 997 081 825 голосов;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 19 160 689 675 голосов;
по вопросу №5 повестки дня Собрания – 19 997 081 825 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 179 618 986 825 голосов;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 19 854 353 824 голоса;
по вопросу №8 повестки дня Собрания – 19 997 081 825 голосов.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2018 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
6) Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
8) Утверждение аудитора ПАО «Сургутнефтегаз».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 19 993 228 198
- число голосов «против» 24 375
- число голосов «воздержался» 1 188 940
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 19 992 889 769
- число голосов «против» 370 295
- число голосов «воздержался» 1 143 390
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 19 988 829 148
- число голосов «против» 4 444 580
- число голосов «воздержался» 846 775
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 19 126 172 878
- число голосов «против» 269 259
- число голосов «воздержался» 30 555 521
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5:
- число голосов «за» 19 992 628 187
- число голосов «против» 224 509
- число голосов «воздержался» 1 650 237
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 177 400 758 227
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1                               2                                3
1. Агарёв Александр Валентинович       3 489 974 667
2. Богданов Владимир Леонидович        24 171 779 488
3. Буланов Александр Николаевич        16 203 545 552
4. Диниченко Иван Калистратович        14 620 110 657
5. Егоров Валерий Николаевич        18 347 550 305
6. Еременко Олег Владимирович        2 539 983 049
7. Ерохин Владимир Петрович              18 256 425 964
8. Коновалов Владислав Борисович 6 864 001 115
9. Кривошеев Виктор Михайлович        15 102 636 973
10. Матвеев Николай Иванович              15 231 105 034
11. Мухамадеев Георгий Рашитович        16 805 929 479
12. Потехин Сергей Николаевич        3 635 706 904
13. Усманов Илдус Шагалиевич              15 053 774 408
14. Чащин Виктор Автамонович              7 078 234 632
- число голосов «против»                          2 030 364 792
- число голосов «воздержался»                         2 246 130

Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
7.1. по кандидатуре: Мусихиной Валентины Викторовны
- число голосов «за»        19 334 876 369
- число голосов «против» 514 713 242
- число голосов «воздержался» 1 887 160
7.2. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за»        19 332 445 244
- число голосов «против» 514 674 567
- число голосов «воздержался» 1 802 215
7.3. по кандидатуре: Прищеповой Людмилы Аркадьевны
- число голосов «за»        19 583 095 943
- число голосов «против» 263 505 548
- число голосов «воздержался» 2 265 810
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №8:
- число голосов «за»        19 683 810 024
- число голосов «против» 269 405 630
- число голосов «воздержался» 39 700 765

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год».
По вопросу №2 принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2018 год».
По вопросу №3 принято решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2018 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу №4 принято решение:
«Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №5 принято решение:
«Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №6 принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»:
1. Богданова Владимира Леонидовича,
2. Буланова Александра Николаевича,
3. Диниченко Ивана Калистратовича,
4. Егорова Валерия Николаевича,
5. Ерохина Владимира Петровича,
6. Кривошеева Виктора Михайловича,
7. Матвеева Николая Ивановича,
8. Мухамадеева Георгия Рашитовича,
9. Усманова Илдуса Шагалиевича».
По вопросу №7 принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»:
1. Мусихину Валентину Викторовну,
2. Олейник Тамару Федоровну,
3. Прищепову Людмилу Аркадьевну».
По вопросу №8 принято решение:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ПАО «Сургутнефтегаз» на 2019 год».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года, №30.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): обыкновенные акции: 1 01 00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Сургутнефтегаз»                         ___________________                               В.Л.Богданов

3.2. Дата 28 июня 2019 года                                           М.П.



* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.