ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, офис Северо-Западного филиала АО "НРК - Р.О.С.Т."
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 437 000 000.

По 1 - 3 и 6 - 8 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 437 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 437 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 227 895 750.

По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 3 496 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 3 496 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 1 823 166 000.

По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 437 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 265 766 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 56 678 750.
По 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 вопросам повестки дня кворум имелся.
По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4) Избрание членов Совета директоров Общества
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6) Утверждение аудитора Общества
7) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 227 895 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 227 895 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 227 895 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2018 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,025 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –10.07.2019 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Агасьян Грант Агасиевич 223 893 750
2 Юрчук Олег Александрович 223 893 750
3 Лобода Илья Геннадьевич 223 893 750
4 Агасьян Левон Агасиевич 223 893 750
5 Таланчян Агаси Грантович 223 893 750
6 Сямиулина Диана Фатыховна 223 893 750
7 Галстян Артак Юрикович 223 893 750
8 Клопенко Егор Валерьевич 223 893 750
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Агасьян Грант Агасиевич
2.Юрчук Олег Александрович
3.Лобода Илья Геннадьевич
4.Агасьян Левон Агасиевич
5.Таланчян Агаси Грантович
6.Сямиулина Диана Фатыховна
7.Галстян Артак Юрикович.
8.Клопенко Егор Валерьевич.

По 5 вопросу повестки дня общего собрания кворума нет.

По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 227 895 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ БИЗНЕСА", ИНН 7816674783, ОГРН 1187847157893.

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 227 895 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 900 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.

По восьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:
"за" - 227 895 750 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2019, Протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Минко Сергей Владимирович
3.2. Дата: 28.06.2019