ПАО СК «Росгосстрах»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
25 июня 2019 года; г. Москва, ул. Киевская, дом 7, 4 подъезд, 1 этаж, конференц зал; 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 488 271 550 915 (Четыреста восемьдесят восемь миллиардов двести семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет:
По вопросам № 1, № 2, № 3, подвопросу 4.1. вопроса №4, № 5, № 6 повестки дня – 488 271 550 915 (четыреста восемьдесят восемь миллиардов двести семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятнадцать);
По подвопросу 4.2. вопроса № 4 повестки дня – 4 394 443 958 235 (четыре триллиона триста девяносто четыре миллиарда четыреста сорок три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:
По вопросам № 1, № 2, № 3, подвопросу 4.1. вопроса №4, № 5, № 6 повестки дня – 488 271 550 915 (четыреста восемьдесят восемь миллиардов двести семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятнадцать);
По подвопросу 4.2. вопроса № 4 повестки дня – 4 394 443 958 235 (четыре триллиона триста девяносто четыре миллиарда четыреста сорок три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет:
По вопросам № 1, № 2, № 3, подвопросу 4.1. вопроса №4, № 5, № 6 повестки дня – 486 648 894 553 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот сорок восемь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) – 99.6677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
По подвопросу 4.2. вопроса № 4 повестки дня – 4 379 840 050 977 (четыре триллиона триста семьдесят девять миллиардов восемьсот сорок миллионов пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят семь) – 99.6677 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Годовое общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2018 года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» и об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об утверждении Аудитора ПАО СК «Росгосстрах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По вопросу № 1 повестки дня:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 437 901 922 508 голосов
«ПРОТИВ» - 48 746 971 045 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000 голосов
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 89.98313310% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 1 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года в размере 5 552 012 423,00 рубля, распределить следующим образом:
- 277 600 622,00 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»;
- 5 274 411 801,00 рубль оставить в составе нераспределенной прибыли.
1.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

2. По вопросу № 2 повестки дня:
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 486 648 893 508 голосов
«ПРОТИВ» - 45 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.99999979% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 2 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2 Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством):
- Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей.
- Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей.
- Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей.
- Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей.
- Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей.
- Пятаков Олег Анатольевич – 7 200 000 рублей.
- Мамлеева Эльмира Рифатовна – 0 рублей.
- Фрай Николаус Хайнрих – 0 рублей.
- Чернин Максим Борисович – 6 600 000 рублей.

3. По вопросу № 3 повестки дня:
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 486 648 894 553 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100,0000000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 3 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3 Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

4. По подвопросу 4.1 вопроса № 4 повестки дня:
Кворум по подвопросу 4.1 вопроса № 4 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 486 648 894 553 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100,0000000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по подвопросу 4.1 вопроса № 4 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4.1 Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов.

По подвопросу 4.2 вопроса № 4 повестки дня:
Кворум по подвопросу 4.2. вопроса №4 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 4 379 840 050 977 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100,0000000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по подвопросу 4.2 вопроса № 4 повестки дня.
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ ФИО Число голосов № места
1 Галушин Николай Владимирович 486620771508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот восемь) 4
2 Горегляд Валерий Павлович 486620766508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемь) 6
3 Задорнов Михаил Михайлович 486620772508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемь) 3
4 Мамлеев Эльмира Рифатовна 486620766508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемь) 7
5 Полянцев Вениамин Александрович 486620766508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемь) 8
6 Пятаков Олег Анатольевич 486620768508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) 5
7 Старосельская Оксана Борисовна 486620766508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемь) 9
8 Фрай Николаус Хайнрих 486620778913 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов шестьсот двадцать миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать) 2
9 Чернин Максим Борисович 486873893508 (четыреста восемьдесят шесть миллиардов восемьсот семьдесят три миллиона восемьсот девяносто три тысячи пятьсот восемь) 1

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4.2 Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»:
1. Галушина Николая Владимировича
2. Горегляда Валерия Павловича
3. Задорнова Михаила Михайловича
4. Мамлееву Эльмиру Рифатовну
5. Полянцева Вениамина Александровича
6. Пятакова Олега Анатольевича
7. Старосельскую Оксану Борисовну
8. Фрая Николауса Хайнриха
9. Чернина Максима Борисовича

5. По подвопросу 5.1 вопроса № 5 повестки дня:
Кворум по подвопросу 5.1 вопроса № 5 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 486 648 894 553 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100,0000000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по подвопросу 5.1 вопроса № 5 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.1 Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов.

По подвопросу 5.2 вопроса № 5 повестки дня:
Кворум по подвопросу 5.2 вопроса № 5 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1 Аджамян Артур Юрьевич ЗА: 451749724561 (четыреста пятьдесят один миллиард семьсот сорок девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят одна), что составляет 92.82867579 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 34899169992 (тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто две), что составляет 7.1713 % 1
2 Липатов Алексей Николаевич ЗА: 451749724561 (четыреста пятьдесят один миллиард семьсот сорок девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят одна), что составляет 92.82867579 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 34899169992 (тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто две), что составляет 7.1713 % 2
3 Умнов Никита Сергеевич ЗА: 451749724561 (четыреста пятьдесят один миллиард семьсот сорок девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят одна), что составляет 92.82867579 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.00000000 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 34899169992 (тридцать четыре миллиарда восемьсот девяносто девять миллионов сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто две), что составляет 7.1713 % 3

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.2 Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
1. Аджамяна Артура Юрьевича
2. Липатова Алексея Николаевича
3. Умнова Никиту Сергеевича

6. По вопросу № 6 повестки дня:
Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется (99.6677%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 486 648 894 553 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100,0000000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 6 повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28 июня 2019 г., № 01
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года,
ISIN RU0008010855.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Н.Х. Фрай
                                                                         (подпись)
3.2. Дата 28 июня 2019 г.

М.П.