ПАО "НКХП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2019 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 повестки дня Собрания – 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч);
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 473 179 000 (четыреста семьдесят три миллиона сто семьдесят девять тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1 - № 4 и № 6 - № 7 повестки дня Собрания – 57 402 813 (пятьдесят семь миллионов четыреста две тысячи восемьсот тринадцать), что составляет 84,9192% от общего числа голосов;
по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 401 819 691 (четыреста один миллион восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот девяносто один) кумулятивный голос, что составляет 84,9192% от общего числа кумулятивных голосов.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.8 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, при определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания – до 25 июня 2019 года включительно.
Кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 57 402 813 (пятьдесят семь миллионов четыреста две тысячи восемьсот тринадцать), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 57 402 813 (пятьдесят семь миллионов четыреста две тысячи восемьсот тринадцать), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 57 402 813 (пятьдесят семь миллионов четыреста две тысячи восемьсот тринадцать), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 3:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2018 г.:
1. Размер чистой прибыли Общества (форма 2 баланса на 31.12.2018 г.) - 3 339 866 922,32 руб.
2. Дивиденды за 2018 год, всего:
в том числе:      
2.1. Начисленные и выплаченные по результатам 9 месяцев 2018 г. (решение ВОСА от 04.12.2018 г. (Протокол № 59 от 05.12.2018 г.)) - 1 199 846 750,00 руб.
2.2. Начисленные по результатам 4-го квартала 2018 г. - 470 475 120,00 руб.
3. Инвестиции и развитие - 1 669 545 052,32 руб.
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 г.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 57 402 813 (пятьдесят семь миллионов четыреста две тысячи восемьсот тринадцать), что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Принятое решение по вопросу № 4:
1) Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2018 г., в денежной форме в размере 470 475 120 рублей 00 копеек, что составит 6,96 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества. Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления;
2) Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов;
3) Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 г.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
1) Зернин Эдуард Петрович - 60 329 500
2) Титов Максим Александрович - 60 329 500
3) Чеповой Иван Ахмедович - 60 329 500
4) Акжигитов Ряшит Исхакович - 60 329 500
5) Некрасов Роман Владимирович - 0
6) Харламов Михаил Ильич - 0
7) Кореневский Константин Юрьевич - 0
8) Судец Евгения Леонидовна - 53 481 541
9) Кочеткова Неля Михайловна - 52 420 540
10) Киселев Андрей Витальевич - 54 599 540
«Против всех кандидатов» - 0
«Воздержался по всем кандидатам» - 70
Принятое решение по вопросу № 5:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Зернин Эдуард Петрович;
2. Титов Максим Александрович;
3. Чеповой Иван Ахмедович;
4. Акжигитов Ряшит Исхакович;
5. Судец Евгения Леонидовна;
6. Кочеткова Неля Михайловна;
7. Киселев Андрей Витальевич.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1) Евтушенко Виталий Андреевич:
«ЗА» – 34 965 010 (60,9117%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Не приняли участия в голосовании по кандидату - 22 427 803 (39,0709%).
2) Курбацкий Андрей Николаевич
«ЗА» – 27 010 (0,0471%).
«ПРОТИВ» – 34 879 000 (60,7618%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 59 000 (0,1028%).
Не приняли участия в голосовании по кандидату - 22 427 803 (39,0709%).
3) Текели Наталия Владимировна
«ЗА» – 34 939 010 (60,8664%).
«ПРОТИВ» – 26 000 (0,0453%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Не приняли участия в голосовании по кандидату - 22 427 803 (39,0709%).
4) Маркова Ярослава Михайловна
«ЗА» – 57 391 813 (99,9808%).
«ПРОТИВ» – 1 000 (0,0017%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания по каждому кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 10 000 (0,0174%).
Принятое решение по вопросу № 6:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич;
2. Текели Наталия Владимировна;
3. Маркова Ярослава Михайловна.
Вопрос № 7. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 57 343 813 (пятьдесят семь миллионов триста сорок три тысячи восемьсот тринадцать), что составляет 99,8972% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 59 000 (пятьдесят девять тысяч), что составляет 0,1028% голосов акционеров, принявших участие в Собрании.
Принятое решение по вопросу № 7:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., составленной по РСБУ и МСФО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 61 от 01.07.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN: RU000A0BLWD7, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 01 ” июля 2019 г. М.П.