ПАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 404.
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1, офис 404.
1.4. ОГРН эмитента 0 1021500668617
1.5. ИНН эмитента 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30394Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2019 года, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 3, Технический университет «УГМК».
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 77,6830%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 090 567 (Один миллион девяносто тысяч пятьсот шестьдесят семь) голосов 99,9686 %
«ПРОТИВ» 15 (пятнадцать) голосов 0,0014%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 126 (Сто двадцать шесть) голосов 0,0116%

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 089 854 (Один миллион восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) голоса 99,9033%
«ПРОТИВ» 730 (семьсот тридцать ) голосов 0,0669%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 (девяносто) голосов 0,0083%

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бычков Сергей Германович 1 090 678 70 1 386
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1 089 717
Комаров Александр Анатольевич 1 089 696
Паньшин Андрей Михайлович 1 089 817
Рудой Григорий Николаевич 1 089 717
Словеснов Артем Анатольевич 1 089 796
Ходыко Игорь Иванович 1 090 082

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 089 476 99,8690 0 0
Гудиева Лариса Бухаровна 1 089 663 99,8860 0 0
Жуковецкая Ирина Олеговна 1 089 384 99,8600 0 0
Козырева Земфира Константиновна 244 0,0220 1 089 339 0
Уртаев Эльбрус Валерьевич 457 0,0420 1 089 339 0

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 090 591 (Один миллион девяносто тысяч пятьсот девяносто один) голос 99,9708%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 0,0032%

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2018. Годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2018 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Принятое решение по второму вопросу: Убыток в размере 53 811 тыс. рублей, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2018 отчетного года, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ПАО «Электроцинк» в составе:
Бычков Сергей Германович
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Комаров Александр Анатольевич
Паньшин Андрей Михайлович
Рудой Григорий Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Гудиева Лариса Бухаровна
Жуковецкая Ирина Олеговна.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

2.8. Дата составления и номер протокола: 02 июля 2019 год, б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1999 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Электроцинк» И.И. Ходыко

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 19 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко

3.2. Дата 03.07.2019г.