ПАО АФК "Система"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 июля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2019 года; Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц-Карлтон Москва»; 11:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
6.1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.2) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.4) Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2018 год.
«ЗА» 7 330 522 846 (99,51%)
«ПРОТИВ» 7 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 187 640
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» 7 325 430 786 (99,44%)
«ПРОТИВ» 6 353 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 535 900
Принятое решение:
2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.
2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2019 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
Итоги голосования не подводились в связи с тем, что по вопросу повестки дня 6.1 «Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции» было принято решение об утверждении Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции, в соответствии с которой формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» отдельных кандидатов:
Белова Анна Григорьевна 13 687 894 919
Боев Сергей Федотович 6 302 824 712
Дубовсков Андрей Анатольевич 6 338 050 883
Евтушенков Владимир Петрович 6 308 576 145
Евтушенков Феликс Владимирович 6 305 582 012
Зоммер Рон 7 468 599 290
Кочарян Роберт Седракович 6 690 047 309
Креке Жан Пьер Жанно 6 692 650 008
Маннингс Роджер Ллевеллин 6 692 478 807
Шамолин Михаил Валерьевич 6 308 554 912
Якобашвили Давид Михайлович 6 690 044 507
«ПРОТИВ» всех кандидатов 79 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 6 088 500
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна;
2. Боев Сергей Федотович;
3. Дубовсков Андрей Анатольевич;
4. Евтушенков Владимир Петрович;
5. Евтушенков Феликс Владимирович;
6. Зоммер Рон;
7. Кочарян Роберт Седракович;
8. Креке Жан Пьер Жанно;
9. Маннингс Роджер Ллевеллин;
10. Шамолин Михаил Валерьевич;
11. Якобашвили Давид Михайлович.
5. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
5.1. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с РСБУ.
«ЗА» 7 331 591 685 (99,52%)
«ПРОТИВ» 155 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 484 600
5.2. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с МСФО.
«ЗА» 7 331 591 685 (99,52%)
«ПРОТИВ» 155 900
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 482 700
Принятое решение:
5.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».
5.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год АО «Делойт и Туш СНГ».
6. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
6.1. Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 6 491 740 342 (88,12%)
«ПРОТИВ» 672 487 346
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 167 776 297
6.2. Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 155 027 648 (97,13%)
«ПРОТИВ» 9 303 640
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 167 672 997
6.3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 057 024 168 (95,80%)
«ПРОТИВ» 107 280 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 167 699 597
6.4. Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
«ЗА» 7 154 999 148 (97,13%)
«ПРОТИВ» 9 305 540
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 167 699 597
Принятое решение:
6.1. Утвердить Устав ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
«ЗА» 6 609 028 489 (89,71%)
«ПРОТИВ» 722 166 196
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 820 200
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2019 года, Протокол № 1-19.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 03 июля 2019 г. М.П.
English (US) 