ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ - парка), время открытия годового Общего собрания ПАО «КАМАЗ»: 13 часов 00 минут (время московское), время закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»: 14 часов 9 минут (время московское).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, вопросам повестки дня, составило 654 942 513 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня, составило 7 204 367 643 кумулятивных голосов;
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П при определении кворума по шестому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П при определении кворума по тринадцатому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделок.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, составляло 654 942 513 голосов. Кворум имелся и составил 92,6068 процента.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
8. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
13. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 252 886 голосов.
«ПРОТИВ» – 845 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 068 голосов.

По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
Принять к сведению заключение внутреннего аудита.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2018 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2018 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2018 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 252 933 голосов.
«ПРОТИВ» – 862 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 004 голосов.

По третьему вопросу:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2018 год в размере 27 179 148 рублей 39 копеек, следующим образом: чистую прибыль ПАО «КАМАЗ» в размере 27 179 148 рублей 39 копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 218 432 голосов.
«ПРОТИВ» – 34 347 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 644 голосов.

По четвертому вопросу:
Дивиденды по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 205 491 голосов.
«ПРОТИВ» – 38 077 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 503 голосов.

По пятому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Скворцова Сергея Викторовича, Когогина Сергея Анатольевича, Чемезова Сергея Викторовича, Завьялова Игоря Николаевича, Сердюкова Анатолия Эдуардовича, Шмидта Вольфрама (Wolfram Schmid), Янка Геральда (Gerald Jank), Варданяна Рубена Карленовича, Васильева Александра Анатольевича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Песошина Алексея Валерьевича.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата
Чемезов Сергей Викторович        675 228 700
Бройтман Михаил Яковлевич 460 879 743
Варданян Рубен Карленович 460 981 490
Васильев Александр Анатольевич 460 952 337
Завьялов Игорь Николаевич        675 034 671
Когогин Сергей Анатольевич 675 305 910
Песошин Алексей Валерьевич 220 793 260
Сердюков Анатолий Эдуардович 675 029 320
Скворцов Сергей Викторович 1 132 981 103
Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) 586 495 742
Янк Геральд (Gerald Jank) 586 492 134
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛО – 9 856 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ (ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ) – 289 566 145 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Смирнову Наталию Ивановну, Ильясова Дилуса Мухамедовича, Никонова Виктора Александровича, Сараева Дениса Михайловича, Закиева Ильдара Дилбаровича.

Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования Количество голосов
Смирнова Наталия Ивановна
«ЗА» 627 251 673
«ПРОТИВ» 565
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 111

Ильясов Дилус Мухамедович
«ЗА» 627 250 326
«ПРОТИВ» 1 448
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 829

Никонов Виктор Александрович «ЗА» 627 250 311
«ПРОТИВ» 845
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 101

Сараев Денис Михайлович «ЗА» 627 249 775
«ПРОТИВ» 1 038
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 033

Закиев Ильдар Дилбарович «ЗА» 627 249 052
«ПРОТИВ» 1 094
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 033

По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 252 076 голосов.
«ПРОТИВ» – 1 113 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 532 голосов.

По восьмому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 252 398 голосов.
«ПРОТИВ» – 706 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 812 голосов.

По девятому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 253 051 голосов.
«ПРОТИВ» – 549 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 512 голосов.

По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 252 703 голосов.
«ПРОТИВ» – 942 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 339 голосов.

По одиннадцатому вопросу:
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 241 459 голосов.
«ПРОТИВ» – 3 381 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 074 голосов.

По двенадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 248 193 голосов.
«ПРОТИВ» – 4 559 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 730 голосов.

По тринадцатому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 494 842 737 голосов.
«ПРОТИВ» – 2 000 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 132 410 227 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2019 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 42.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 04.07.2019г.