ПАО «Тучковский КСМ»
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений эмитента:
Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 10:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 11:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 12:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1:
"В связи с объявлением годового общего собрания акционеров ПАО "Тучковский КСМ" по итогам 2018 года несостоявшимся (отсутствие кворума). Созвать повторное годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года."
По вопросу №2:
"Определить форму проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года: собрание (совместное присутствие)."
По вопросу №3:
"Определить дату, место, время проведения повторного годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года: 02 августа 2019 года в помещении ПАО "Тучковский КСМ" по адресу: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2 в 12 часов 00 минут по Московскому времени, время открытия собрания - 12 часов 00 минут по Московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в повторном годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года - 11 часов 30 минут по Московскому времени."
По вопросу №4:
"Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату приема заполненных бюллетеней: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2, до 23 часов 59 минут по Московскому времени 31 июля 2019 года."
По вопросу №5:
"Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года: 03 июня 2019 г."
По вопросу №6:
"Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2018 года:
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждение аудитора Общества.
7. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества."
По вопросу №7:
"Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на официальной странице ПАО "Тучковский КСМ" на интернет сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ», использумой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220."
По вопросу №8:
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год с приложением заключения аудитора; Годовой отчет Общества с приложением заключения ревизионной комиссии за 2017 год; Годовой отчет Общества с приложением заключения ревизионной комиссии за 2018 год, Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность Генерального директора, аудитора Общества; Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года; Проект бюллетеня для голосования по вопросам годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров с 12 июля 2019 года в рабочие дни с 11 ч. 00 мин. до 15 ч.00 мин. по Московскому времени по адресу: 143132, Московская область, Рузский городской округ, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2."
По вопросу №9:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года."
По вопросу №10:
"В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка, рекомендовать общему собранию акционеров прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять), полученный убыток покрыть за счет прибыли будущих периодов от текущей деятельности"
По вопросу №11:
"По итогам рассмотрения предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества включить в перечень кандидатур в Совет директоров: Панченкова Романа Александровича, Бахмана Артура Андреевича Бекренева Сергея Сергеевича, Хорошилова Андрея Павловича, Анникова Владимира Александровича, Евстифеева Андрея Александровича, Короленко Дмитрия Владимировича, Алексеева Дмитрия Викторовича, Виноградова Александра Юрьевича, Ковалеву Екатерину Олеговну, Коваленко Павла Аркадьевича, Лукшу Сергея Анатольевича, Понамарева Сергея Георгиевича, Сорокина Андрея Юрьевича; в Ревизионную комиссию: Мурылева Илью Михайловича, Дубас Татьяну Александровну, Полякову Евгению Валентиновну, Савченкову Наталью Николаевну, Тахри Елену Николаевну, Томову Зинаиду Ивановну, на должность Генерального директора Панченкова Романа Александровича, Коваленко Павла Аркадьевича."
По вопросу №12:
"Включить в список кандидатур для утверждения аудитора Общества ООО "МАК "СТОЛЫПИНЪ" (ИНН 7717084550)."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года, протокол № 2019/05.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А
Дата государственной регистрации: 13.12.2010г
Номинальная стоимость: 0,0025 рублей
Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов
3.2. Дата: 15.07.2019
English (US) 