ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
                                                
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins522019/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «24» июля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
Кворум имеется (80%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

По первому вопросу повестки дня решили:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») «29» августа 2019 года в форме заочного голосования.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 либо по адресу Регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «29» августа 2019 г.
Установить «04» августа 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу).
Не позднее «29» июля 2019 года разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить сообщение с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
При подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Определить, что с «08» августа 2019 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2019 года.

По второму вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2019 года» распределить часть прибыли по результатам полугодия 2019 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 699 669 000 рублей, что составляет 8 (Восемь) рублей 67 копеек на 1 обыкновенную именную акцию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «09» сентября 2019г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка (Приложение 2 к Протоколу), а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение 3 к Протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня решили:
Принять к сведению рекомендуемое Банком России Руководство для членов Совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (информационное письмо Банка России от 28.02.2019 №ИН-06-28/18).
Поручить соответствующим подразделениям Банка проанализировать необходимость внесения изменений во внутренние документы Банка, связанные с корпоративным управлением.

По пятому вопросу повестки дня решили:
Утвердить Квартальный отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2019 года (Приложение 4 к Протоколу).

По шестому вопросу повестки дня решили:
Утвердить Отчет ответственного должностного лица о результатах внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2 квартал 2019 года (Приложение 5 к Протоколу).

По седьмому вопросу повестки дня решили:
Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1 полугодие 2019 года (Приложение 6 к Протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июля 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июля 2019 года, Протокол № 745 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в форме заочного голосования)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись:
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата «24» июля 2019г.