ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins202017/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)
Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата проведения Собрания: 27 июня 2017г.
Место проведения Собрания: 115035, г. Москва, Садовническая улица, д. 12, стр.1
Время проведения Собрания: в 11-00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому – четвертому, шестому - одиннадцатому вопросам повестки дня – 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, что составляет 99,99786989% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 403 491 405 (Четыреста три миллиона четыреста девяносто одна тысяча четыреста пять) голосов, что составляет 99,99786989% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня – 487 430 (Четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать) голосов, что составляет 99,64877706% голосующих акций. Кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год;
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год;
3. Распределение прибыли и формирование фондов ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2017 год;
9. Внесение изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции;
11. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГРАРД» в новой редакции;
12. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Прибыль не распределять, отчислений в фонды не производить. Дивидендов по итогам 2016 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.

По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов Кирилл Вадимович: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Яблонский Анатолий Владимирович: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Николаев Сергей Борисович: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Щербакова Елена Владимировна: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Мелия Марина Арчиловна: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
Миновалова Кирилла Вадимовича
Яблонского Анатолия Владимировича
Николаева Сергея Борисовича
Щербакову Елену Владимировну
Мелия Марину Арчиловну.

По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Тарасова Светлана Владимировна: «за» - 80 598 651 (Восемьдесят миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Камаева Тамара Александровна: «за» - 80 598 651 (Восемьдесят миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Мухортова Надежда Сергеевна: «за» - 80 598 651 (Восемьдесят миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Андреева Алла Владимировна: «за» - 80 598 651 (Восемьдесят миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
Тарасову Светлану Владимировну
Камаеву Тамару Александровну
Мухортову Надежду Сергеевну
Андрееву Аллу Владимировну.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).

По девятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Внести изменения в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Центральный банк Российской Федерации для государственной регистрации.

По десятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 698 281 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 487 430 (Четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста тридцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Дать согласие на совершение сделок, которые могут быть совершены между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Срок заключения указанных сделок - с даты принятия настоящего решения до годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2017 года. Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
28 июня 2017 года, Протокол № 83 Годового Общего собрания акционеров.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата «28» июня 2017г.