ПАО "Бест Эффортс Банк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
2. Содержание части первой сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 года;
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, каб. 402.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 56 590 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 56 255 373 голосов, что составляет 99,4086% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2016 года.
4) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
5) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
8) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
9) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 255 373 (100 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет Ларионов Игорь Васильевич;
- функции секретаря на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» осуществляет Корпоративный секретарь ПАО «Бест Эффортс Банк» Цзян-Нын-Цай Светлана Владимировна.
ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 535 (99,99673 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 800 (0,00320% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38 (0,00007 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк» по результатам 2016 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 459 (99,99660% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 866 (0,00332% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 (0,00001% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 40 (0,00007%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год не распределять, дивиденды за 2016 год не выплачивать.
ВОПРОС №4. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 535 (99,9967 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 838 (0,0033 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год.
ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 255 373 (100 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» равным 7 (семи).
ВОПРОС №6. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 396 130 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 396 130 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 393 787 611
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086 %)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата
1. Горюнов Роман Юрьевич 56 253 458
2. Дехонов Антон Вячеславович 56 253 458
3. Ионова Ирина Борисовна 56 253 738
4. Калинин Сергей Николаевич 56 253 458
5. Ларионов Игорь Васильевич 56 253 724
6. Рыбина Светлана Викторовна 56 253 458
7. Старовойтова Ольга Владимировна 56 253 459.
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 91
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 97
«недействительные»: 12 670
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Дехонов Антон Вячеславович
3. Ионова Ирина Борисовна
4. Калинин Сергей Николаевич
5. Ларионов Игорь Васильевич
6. Рыбина Светлана Викторовна
7. Старовойтова Ольга Владимировна.
ВОПРОС №7. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373
Наличие кворума: кворум имелся (99,4086%)
При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
1. Белинский Андрей Александрович
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 253 535 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 838
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 0.
2. Гофман Ольга Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 253 535 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 838
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 0.
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 253 535 (99,99 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 838
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.
ВОПРОС №8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 535 (99,9967 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 838 (0,0033% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
ВОПРОС №9. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 473 (99,9966 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 800 (0,0032% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 (0,0002% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0 %)
«недействительные»: 0 (0 %)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
ВОПРОС №10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 526 (99,99672 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 800 (0,00320% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 47 (0,00008 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
ВОПРОС №11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 255 373.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,4086%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 534 (99,99673 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 800 (0,00320 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 39 (0,00007 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.
English (US) 