ПАО "РБК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2017 г., г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ПАО «РБК».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 240 987 723 голосами, что составляет 65.9101% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 240 987 723
Кворум (%) 65.9101
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 240 983 910 99.9984
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 500 0.0002
Не голосовали 3 313
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 240 987 723
Кворум (%) 65.9101
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 240 438 131 99.7719
ПРОТИВ 546 779 0.2269
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 2 813
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 3: «Об утверждении аудитора Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 240 987 723
Кворум (%) 65.9101
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 240 984 410 99.9986
ПРОТИВ 500 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 2 813
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 4: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 240 987 723
Кворум (%) 65.9101
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 240 984 410 99.9986
ПРОТИВ 500 0.0002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 2 813
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 5: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
2 559 417 070
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
2 559 417 070
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
1 686 914 061
Кворум (%) 65.9101
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Сауер Дерк Эрик 246 086 386
2 Любимов Александр Михайлович 242 267 039
3 Разумов Дмитрий Валерьевич 242 265 786
4 Молибог Николай Петрович 242 265 736
5 Подсыпанин Сергей Сергеевич 238 003 591
6 Кононов Андрей Николаевич 238 000 041
7 Усанов Дмитрий Александрович 237 999 991
8 Зубков Александр Эдуардович 3 000
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 19 691
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 800
На основании итогов голосования избраны:
Сауер Дерк Эрик, Любимов Александр Михайлович, Разумов Дмитрий Валерьевич, Молибог Николай Петрович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Кононов Андрей Николаевич, Усанов Дмитрий Александрович.
По вопросу № 6: «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 365 631 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 240 987 723
Кворум (%) 65.9101
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 240 984 410 99.9986
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 500 0.0002
Не голосовали 2 813
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
По вопросу № 7: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
365 631 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 363 193 470
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 238 550 183
Кворум (%) 65.6813
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Чернова Ольга Владимировна
238 546 770
99.9986
100
0.0000
500
0.0002
0 0.0000
2 Рисухина Марина Вилорьевна
238 546 691
99.9985
179
0.0001
500
0.0002
0 0.0000
3 Филиппенко Александра Константиновна
238 546 691
99.9985
179
0.0001
500
0.0002
0 0.0000
Не голосовали: 2 813
На основании итогов голосования избраны:
Рисухина Марина Вилорьевна, Филиппенко Александра Константиновна, Чернова Ольга Владимировна.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2016 года.
Решение по вопросу № 2: Часть чистой прибыли Общества отчетного 2016 года в размере 35 100,58 руб. направить на формирование Резервного фонда Общества. Остаток чистой прибыли Общества отчетного 2016 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2016 года не выплачивать.
Решение по вопросу № 3: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А).
Решение по вопросу № 4: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
Решение по вопросу № 4: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.
Решение по вопросу № 5: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Кононова Андрея Николаевича;
2. Любимова Александра Михайловича;
3. Молибога Николая Петровича;
4. Подсыпанина Сергея Сергеевича;
5. Разумова Дмитрия Валерьевича;
6. Сауера Дерка Эрика;
7. Усанова Дмитрия Александровича.
Решение по вопросу № 6: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три) человека.
Решение по вопросу № 7: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Рисухину Марину Вилорьевну;
2. Чернову Ольгу Владимировну;
3. Филиппенко Александру Константиновну.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 18 от 29 июня 2017 года.
2.9. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.) Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.
English (US) 