ПАО «ТрансКонтейнер»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 19 августа 2019 года
19 августа 2019 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в форме заочного голосования, на котором:
1. Избран на должность Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер» Бобонин Андрей Александрович.
2. Согласована кандидатура Подылова Александра Валерьевича для назначения на должность заместителя генерального директора ПАО «ТрансКонтейнер».
3. Принят к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» за 2 квартал 2019 года.
4. Одобрено оказание Обществом благотворительной помощи:
работникам ПАО «ТрансКонтейнер» на возмещение расходов по дорогостоящему лечению;
работникам и неработающим пенсионерам ПАО «ТрансКонтейнер», воспитывающим в своих семьях детей-инвалидов и инвалидов с детства;
предоставление вагонов и контейнеров для перевозки гуманитарного груза со станций Северной железной дороги в адрес жителей Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения;
безвозмездной передачи администрации МО «город Тулун» двенадцати двадцатитонных контейнеров, исключенных из рабочего парка ПАО «ТрансКонтейнер», и их доставке с терминала филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге до места назначения.
5.1 Рекомендовано внеочередному Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам полугодия 2019 года в размере 154,57 руб. на одну обыкновенную акцию Общества номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 25 октября 2019 года.
5.2 Рекомендовать Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия 2019 года – 3 октября 2019 года.
6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
6.2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров заочное голосование путем направления бюллетеней.
6.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров – 23 сентября 2019 года.
6.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 19, приемная.
6.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 29 августа 2019 года.
6.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Бобонина Андрея Александровича.
6.7. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
6.8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
О выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 года.

6.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
6.10. Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.com не позднее 23 августа 2019 года.
6.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
6.12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (бюллетень).
6.13 Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 23 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com c 23 августа 2019 года.


Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
А.А. Бобонин
тел.+7(495) 609-61-68