ПАО "СЗП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СЗП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 37, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027810228456
1.5. ИНН эмитента 7812023195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00141-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nwship.com/ru/investors/nwship http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
29 июня 2016 г.;
Россия, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, конференц-зал (каб. 231);
16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании приняли участие акционеры (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 9 730 741 голосующими акциями, что составляет 92,5448% от общего числа голосующих акций общества, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Таким образом, на момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СЗП».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».
6. Об утверждении устава ПАО «СЗП» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" – 9 728 568 голосов (99,9777%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 962 голоса (0,0202%)
Число голосов по недействительным бюллетеням – 211 (0,0022%).
По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «СЗП», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗП» за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" – 9 723 450 голосов (99,9251%)
"ПРОТИВ" – 3 664 голоса (0,0377%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 672 голоса (0,0275%)
Число голосов по недействительным бюллетеням – 955 (0,0098%).
По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания принято решение:
Чистую прибыль ПАО «СЗП», полученную по результатам 2016 года, в размере 396 552 877,71 руб. распределить следующим образом:
• сумму в размере 35 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» по итогам работы за 2016 год;
• сумму в размере 808 000 руб. в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «СЗП» по итогам работы за 2016 год;
• сумму в размере 395 709 877,71 руб. не распределять;
• дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" (число голосов, распределенных между кандидатами) – 43 677 155 голосов (64,1225%)
"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов – 2 387 голосов (0,0035%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов – 23 254 голоса (0,0341%)
Число голосов по недействительным бюллетеням – 24 412 391 (35,8399%).
Итоги голосования «ЗА» по каждому из кандидатов:
ФИО кандидата Количество голосов
Выговский Альберт Николаевич 4 620
Горленко Андрей Анатольевич 6 236 321
Иевлева Валерия Валерьевна 6 239 040
Курбаналиева Наталья Геннадьевна 6 236 761
Лисин Дмитрий Владимирович 6 241 771
Синявский Александр Алексеевич 6 236 423
Федоров Игорь Петрович 6 246 191
Челядин Сергей Валентинович 6 236 028
По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «СЗП» в составе 7 человек из числа следующих кандидатов: Горленко Андрей Анатольевич, Иевлева Валерия Валерьевна, Курбаналиева Наталья Геннадьевна, Лисин Дмитрий Владимирович, Синявский Александр Алексеевич, Федоров Игорь Петрович, Челядин Сергей Валентинович.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
По кандидату Рочеву А. А. "ЗА" – 9 726 013 голосов (99,9514%); "ПРОТИВ" – 96 голосов (0,0010%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 322 голоса (0,0341%), число голосов по недействительным бюллетеням – 1 104 (0,0113%).
По кандидату Трошко О. П. "ЗА" – 9 725 124 голоса (99,9423%); "ПРОТИВ" – 96 голосов (0,0010%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 322 голоса (0,0341%), число голосов по недействительным бюллетеням – 1 993 (0,0205%).
По кандидату Шлом А. А. "ЗА" – 9 725 124 голоса (99,9423%); "ПРОТИВ" – 96 голосов (0,0010%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 322 голоса (0,0341%), число голосов по недействительным бюллетеням – 1 993 (0,0205%).
По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 человек из числа кандидатов: Рочева Анна Александровна, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
"ЗА" – 9 729 118 голосов (99,9833%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 407 голосов (0,0145%)
Число голосов по недействительным бюллетеням – 216 (0,0022%).
По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания принято решение:
Утвердить Аудитором ПАО «СЗП» на 2017 год ООО «Росэкспертиза».
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" – 9 728 251 голос (99,9744%)
"ПРОТИВ" – 116 голосов (0,0012%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 163 голоса (0,0222%)
Число голосов по недействительным бюллетеням – 211 (0,0022%).
По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания принято решение:
Утвердить Устав ПАО «СЗП» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2017 г. №37/29062017.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер: 1-01-00141-А;
дата государственной регистрации: 29.04.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
И.О.Фамилия
А. Н. Выговский
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 2017 г. М.П.
English (US) 