ПАО "НОВАТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 1 октября 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней – 30 сентября 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров – не применимо.
Время проведения общего собрания акционеров – не применимо.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
по вопросу 1 повестки дня – 2 688 004 167 (88.5288 %);
по вопросу 2 повестки дня – 2 688 004 167 (88.5288 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «НОВАТЭК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
1. Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам первого полугодия 2019 года в размере 14,23 (четырнадцать рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию;
2. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года 43 206 634 380 (сорок три миллиарда двести шесть миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят) рублей;
3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами;
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 октября 2019 года.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 688 002 869 99.99995
"ПРОТИВ" 1 298 0.00005
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – «Положение»)
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 2 688 004 167 100.00000
Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Внести следующие изменения в Устав ПАО «НОВАТЭК»:
1. В абзаце третьем пункта 9.1 слово «финансового» заменить на слово «отчетного».
2. В абзаце первом пункта 9.8 слова «20 дней» заменить словами «21 день».
3. Пункт 9.12 изложить в следующей редакции:
«9.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.»
4. В абзаце втором пункта 9.16 слова «даты составления списка» заменить на слова «установленной даты определения (фиксации)», слова «включенное в этот список» заменить на слова «имеющее право на участие в общем собрании акционеров».
5. В абзаце четвертом пункта 9.17 слова «в соответствии со списком лиц, имевших» заменить на слова «(фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие».
6. В пункте 9.22:
а) В подпункте 4 слова «определение даты составления списка» заменить на слова «установление даты определения (фиксации)».
б) Дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».
в) Дополнить подпунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2) определение и признание членов Совета директоров Общества независимыми директорами;».
г) Дополнить подпунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;»
д) В подпункте 22 слова «в подпункте 19» заменить на слова «в подпункте 17».
7. В абзаце первом пункта 9.27 после слов «Ревизионной комиссии Общества» дополнить словами «, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),»
8. Абзац первый пункта 9.30 изложить в следующей редакции:
«Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 5, 6, 9-11, 19, 21-29 п. 9.22 принимаются Советом директоров, если за это решение проголосовали:
- 8 (восемь) членов Совета директоров, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют 8 (восемь) или более 8 (восьми) членов Совета директоров, или
- все члены Совета директоров, участвующие в заседании, в случае, когда в заседании Совета директоров участвуют менее 8 (восьми) членов Совета директоров.».
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 382 779 644 88.64494
"ПРОТИВ" 305 223 817 11.35503
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 706 0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 2 688 004 167 100.00000
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 1 октября 2019 года, протокол № 133.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)

подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 1 октября 2019 года М.П.