ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2019 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило 85,5225% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года.
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О дивидендах по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года»:
«ЗА» - 113 816 880 «ПРОТИВ» - 139 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 873
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
«1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2019 года в денежной форме в размере 162,98 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 10 октября 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки»:
«ЗА» - 105 595 056 «ПРОТИВ» - 7 693 257 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 608 281
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») путём размещения 700 000 (Семьсот тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций (далее – «Акции»). Размещение Акции осуществить на следующих условиях:
• количество размещаемых Акций: 700 000 (Семьсот тысяч) штук;
• способ размещения Акций: закрытая подписка;
• цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций): будет определена Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций;
• форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счёт Общества;
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Акционерное общество «Полюс Красноярск», ОГРН: 1022401504740».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 октября 2019 года, №02-19/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года и 31 января 2017 года, ISIN RU000A0JNAA8.



3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №39/Д-PZ/18 от 10.05.2018г.)
А.А. Востоков


3.2. Дата 01.10.2019г.