ПАО "Селигдар"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
На основании требования, поступившего от акционера, владеющего более 10% голосующих акций в уставном капитале ПАО «Селигдар» (АО «Ладья-Финанс») о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года» принять следующее решение:
Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также - Собрание).
1. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 13 декабря 2019 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», либо 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар»; 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1, АО «Новый регистратор», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru.
4. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» – 19 ноября 2019 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
– проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»;
– рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу повестки дня.
7. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
- лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 22 ноября 2019 года по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среду, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.
- информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Селигдар» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение №1).
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение №2).
10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – www.seligdar.ru в срок не позднее, чем за 30 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».
11. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» в срок не позднее 22 ноября 2019 года.
13. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
14. Определить, что владельцы привилегированных именных акций ПАО «Селигдар» не имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
15. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
1. Совет директоров ПАО «Селигдар», с учетом мнения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» (Протокол №6 от 07.11.2019г.) рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в размере:
- 2,25 руб. на одну привилегированную акцию, в общей сумме 337 500 000 рублей (с учетом средств ранее сформированного специального фонда);
- 0,78 руб. на одну обыкновенную акцию, в общей сумме 657 036 689,40 рублей.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 24 декабря 2019 года.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. В соответствии с п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» одновременно с формулировкой решения, предложенной акционером Общества, по требованию которого созывается внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу выплаты (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, а именно:
«1. Выплатить дивиденды в размере:
- 2,25 руб. на одну привилегированную акцию, в общей сумме 337 500 000 рублей (с учетом средств ранее сформированного специального фонда);
- 0,40 руб. на одну обыкновенную акцию, в общей сумме 336 941 892 рублей.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 24 декабря 2019 года.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»
вынести на голосование внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» альтернативную формулировку решения, предложенную Советом директоров ПАО «Селигдар»:
«1. Выплатить дивиденды в размере:
- 2,25 руб. на одну привилегированную акцию, в общей сумме 337 500 000 рублей (с учетом средств ранее сформированного специального фонда);
- 0,78 руб. на одну обыкновенную акцию, в общей сумме 657 036 689,40 рублей.
2. Дивиденды по акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
3. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 24 декабря 2019 года.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2019г., Протокол № 13-СД-2019.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 19 г. М.П.
English (US) 