ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 10. Не приняли участие в голосовании: 1. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1:
РЕШЕНИЕ
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.
2. Определить дату Собрания – 31 декабря 2019 года.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 31 декабря 2019 года.
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 06 декабря 2019 года.
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- проект решения и пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
7. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:
- с 29 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
- г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра» (управляющая организация);
- г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор;
- по адресам нахождения филиалов АО ВТБ Регистратор,
а также с 29 ноября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/vosa-31-12-2019.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 ноября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.
В период подготовки к Собранию обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами:
(831) 431-74-46;
- специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru.
- работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/vosa 31-12-2019/forum.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
9. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 10 декабря 2019 года.
Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 10 декабря 2019 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Рождественская ул., д. 33, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «МРСК Центра» (управляющая организация).
12. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://www.vtbreg.ru/.
13. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 31 декабря 2019 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 31 декабря 2019 года.
14. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
16. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания посредством размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет https://mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/vosa-31-12-2019 не позднее 29 ноября 2019 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну - Корпоративного секретаря Общества.
18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
19. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.
РЕШЕНИЕ
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0163239 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества получены особые мнения членов Совета директоров Общества: Зархина В.Ю., Крупениной А.И. и Шевчука А.В.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2019 г. № 384.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного
управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей
организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № Д-ЦА/3 от 15.01.2019) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «26» ноября 2019 г. М.П.
English (US) 