ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

«Решения общих собраний участников (акционеров)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2010
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июня 2017 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; 12:00
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 05 июня 2017 г.: 79 537 651;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 79 537 651;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по состоянию на 12 часов 00 минут 30 июня 2017 г.: 75 858 971;
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется и составляет 95.3749%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2016 году.
3) О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
4) Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
5) Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
8) Об избрании Ревизора Общества.
9) О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.».
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 75 858 971
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2016 году.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 75 858 971
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности Общества в 2016 году.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 75 858 971
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Не распределять чистую прибыль по итогам 2016 года.
Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 74 616 826
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Утвердить ООО «Фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, и определить следующий размер оплаты услуг – 700 001,00 рублей, без учета НДС.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 75 858 971
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год, и определить следующий размер оплаты услуг – 4 000 000,00 рублей, без учета НДС.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об избрании членов Совета директоров Общества
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 477 225 906
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 477 225 906
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 455 153 826
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Воробьев Максим Юрьевич - 112 910 991
2. Чернова Екатерина Анатольевна – 66 957 993
3. Гаранкин Александр Борисович - 66 957 993
4. Арне Гейрулв - 66 957 993
5. Михайлова Людмила Ильинична - 66 957 993
6. Сиротенко Сергей Павлович - 74 410 863
"Против" всех кандидатов 0 0.0000
"Воздержался" по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" - 0 0.0000
"Недействительные" - 0 0.0000
ИТОГО: 455 153 826
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Воробьев Максим Юрьевич
2. Сиротенко Сергей Павлович
3. Чернова Екатерина Анатольевна
4. Гаранкин Александр Борисович
5. Арне Гейрув
6. Михайлова Людмила Ильинична
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 74 616 826
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об избрании Ревизора Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 74 616 826
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 242 145
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Избрать Ревизором Общества Зуба Дениса Валерьевича
По вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 75 858 971
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества.
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 75 858 971, что составляет 95.3749% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 95.3749%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 74 616 826
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 75 858 971
Принято решение:
Утвердить Устав ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 52 от 04 июля 2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 04.07.2017г.