ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1167746390382
1.5. ИНН эмитента: 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945; http://www.futurefg.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «30» июня 2017 года;
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74, Гостиничный комплекс «Холидей Инн».
Время проведения годового Общего собрания акционеров:
время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
время закрытия собрания: 11 часов 55 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Правом голоса в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обладали акционеры - владельцы голосующих акций ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» с общим количеством 49 174 725 (Сорок девять миллионов сто семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 40 069 160 (Сорок миллионов шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят), что составляет 81,483238% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
4. Об утверждении аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
5. Об избрании Ревизора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 40 069 160 голосов.
«За» – 40 069 159 голосов (99,9999975%), «Против» – 0 голосов (0 %), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 1 голос (0,0000025%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 40 069 160 голосов.
«За» – 40 069 158 голосов (99,99999501%), «Против» – 1 голос (0,000002495%), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: – 1 голос (0,000002495%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
1. Прибыль ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2016 года в размере 1 106 221 640 руб. 35 копеек (один миллиард сто шесть миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот сорок рублей тридцать пять копеек) не распределять, оставить в распоряжении ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
2. Акционерам ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать (не объявлять).

Итоги голосования по вопросу № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 344 223 075.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 280 484 120.
Число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата:
1. Арешев Сергей Михайлович: 40 069 158;
2. Должич Александр Андреевич: 40 069 158;
3. Минц Дмитрий Борисович: 40 069 158;
4. Минц Игорь Борисович: 40 069 158;
5. Нежутин Павел Андреевич: 40 069 158;
6. Руднева Марина Валерьевна:40 069 161;
7. Сидоров Николай Владимирович: 40 069 158.
Против всех кандидатов – 0 голосов, воздержалось (по всем кандидатам) – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали: - 7 голосов (0,0000025%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в составе 7 человек:
1. Арешев Сергей Михайлович;
2. Должич Александр Андреевич;
3. Минц Дмитрий Борисович;
4. Минц Игорь Борисович;
5. Нежутин Павел Андреевич;
6. Руднева Марина Валерьевна;
7. Сидоров Николай Владимирович.

Итоги голосования по вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 40 069 160 голосов.
«За» – 40 069 158 голосов (99,99999501%), «Против» – 0 голосов (0 %), «Воздержался» – 1 голосов (0,000002495%). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали- 1 голос (0,000002495%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве Аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2017 год и 1 квартал 2018 года.

Итоги голосования по вопросу № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 49 174 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 40 069 160 голосов.
«За» – 40 069 159 голосов (99,9999975%), «Против» – 0 голосов (0 %), «Воздержался» – 0 голосов (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0 %). Не голосовали - 1 голос (0,0000025%).
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Избрать Ревизором ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Сачкову Гульнору Абдуллаевну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июля 2017 года, Протокол №3.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Руднева


3.2. Дата 05.07.2017г.