ПАО "МРСК Северо-Запада"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1:
пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
вопрос № 2:
пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 497,73 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
1.2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
1.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О выплате дивидендов АО «Псковэнергосбыт» по результатам 9 месяцев 2019 года»:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 497,73 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2.2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
2.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.
Утвердить План по развитию и совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».
Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 №235/26) в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год.
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Правления Общества следующих отчетов:
- ежеквартальный отчет о заключенных соглашениях о компенсации ПАО «МРСК Северо-Запада»;
- основные показатели деятельности взаимодействия с Заявителями по заключению соглашений о компенсации ПАО «МРСК Северо-Запада».
Срок: ежеквартально, не позднее 20 (двадцатого) числа квартала, следующего за отчетным.
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об оказании благотворительной помощи Обществом.
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 году в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.
Решение принято.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31.12.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.12.2019 г. №344/21.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ А.А. Темнышев
(по доверенности от 04.12.2019 № 256)
подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата 31.12.2019г. М.П.