ПАО "РБК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 6 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Кононов Андрей Николаевич, Любимов Александр Михайлович, Молибог Николай Петрович, Подсыпанин Сергей Сергеевич, Разумов Дмитрий Валерьевич, Усанов Дмитрий Александрович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 год.».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Привлечь Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) в качестве независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определить размер его вознаграждения в сумме не более 11 906 200 (Одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч двести) рублей, включая НДС (18%), из них:
- не более 2 466 200 (Два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч двести) рублей за обзорную проверку промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении на 30.06.2017г.;
- не более 9 440 000 (Девять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей за аудит годового консолидированного отчета о финансовом положении за 2017 год.».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «РБК» - АО «Бейкер Тилли Рус» на 2017 год в сумме не более 1 062 000 (Один миллион шестьдесят две тысячи) рублей, в т.ч. НДС (18%).».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить решение единственного акционера ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «РБК» со следующей формулировкой:
«1. Чистую прибыль ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» отчетного 2016 года в размере 16 240 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.
2. Дивиденды по акциям ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» за 2016 год не выплачивать.».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить решение единственного участника ООО «РБК Медиа» - ПАО «РБК» об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ООО «РБК Медиа» согласно представленному проекту.».
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«1. Обществу принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, проводимом 23 июня 2017 года.
2. Поручить представителю Общества по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли/убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «Публичная Библиотека» по результатам 2016 финансового года»,
С формулировкой решения: «Прибыль АО «Публичная Библиотека» не распределять в связи с наличием в отчетном 2016 году убытка; дивиденды АО «Публичная Библиотека» по результатам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать».
Голосовать «ЗА».
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить 06 августа 2017 года датой окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, созванном на 06 сентября 2017 года.».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 24 июля 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 103 от 24 июля 2017 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.) Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июля 20 17 г. М.П.