ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140
1.5. ИНН эмитента: 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 9 членов Наблюдательного совета.
Кворум для принятия решений имеется

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.2. О предложениях по аудитору Банка на 2020 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить аудитором на 2020 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2019 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.4. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Не проводить приобретение размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
«За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.

2.2.5. О рассмотрении вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций» для включения его в повестку годового Общего собрания акционеров.
ПОСТАНОВИЛИ:
Включить вопрос «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций» в повестку годового общего собрания акционеров.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.6. О развитии внешнеэкономической деятельности в ПАО «Банк» Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о развитии внешнеэкономической деятельности в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.7. О работе Наблюдательного совета в 2019-2020 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период работы в 2019-2020гг.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.8. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).
2. Утвердить отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).
3. Утвердить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).
4. Утвердить отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг.).
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.9. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2019-2020 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. С учетом оценок по количественным и качественным критериям, признать работу СВА в 2019 году эффективной.
2. Определить следующий размер нефиксированной части оплаты труда работникам СВА по итогам отчетного периода:
-директору- 2 ежемесячного фиксированного дохода;
-заместителю директора- 1,18 ежемесячного фиксированного дохода;
-прочим работникам- 1,18 ежемесячного фиксированного дохода.
3. Директору СВА предоставить право перераспределения нефиксированной части оплаты труда между заместителями директора / прочими работниками в пределах выделенного фонда.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.10. Об отмене ранее принятого решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 04.03.2020 (Протокол № 13, п.7) и принятии нового решения о проведении годового Общего собрания акционеров в связи с изменением формы его проведения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Отменить ранее принятое решение Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 04.03.2020 (Протокол № 13) о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (п.7 повестки дня)
2. Принять решение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и определить:
2.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование.
2.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 мая 2020 года.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.
2.4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 02 мая 2020 года
2.5. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
2.6. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.7. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.11. О согласовании Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.12. О согласовании Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.13. О согласовании Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать Устав ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в новой редакции и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.2.14. О согласовании кандидатуры лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать кандидатуру председателя Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Иванниковой Елены Викторовны в качестве лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции и предложить на утверждение годовым общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2020 года, Протокол № 15.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года)
Екатерина Александровна Леонтьева


3.2. Дата 09.04.2020г.