ПАО «ФСК ЕЭС»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 апреля 2020 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
1.1. Утвердить следующую повестку годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года.
4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации.
12. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
18. О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 2: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
2.1. Предложить акционерам ПАО «ФСК ЕЭС» в целях соблюдения ПАО «ФСК ЕЭС» требований Правил листинга ПАО «Московская биржа» и положений Кодекса корпоративного управления, одобренного и рекомендованного к применению Банком России, по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на годовом Общем собрании акционеров             ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 отчетного года голосовать с учетом необходимости избрания в состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» не менее 3 (трех) независимых директоров.
2.2. Сформировать позицию по повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2.3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», является:
- годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год;
- заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
- годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»;
- сведения об управляющей организации, которой планируется передача полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе сведения о наличии или отсутствия письменного согласия управляющей организации;
- сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы
ПАО «ФСК ЕЭС», информация о процедурах, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудитором
ПАО «ФСК ЕЭС»;
- позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- отчет о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политике;
- отчет за 2019 год о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «ФСК ЕЭС», определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.;
- проект новой редакции Устава ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проект новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
- проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
- сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы ПАО «ФСК ЕЭС»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период
с 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;
- в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903 (тел.: 8 (495) 710-94-91; 8-800-2001881, доб. 2194);
- в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru.
В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 30.04.2020 года установлены нерабочие дни, а также в связи с ограничениями, действующими в г. Москва согласно Указу Мэра Москвы от 02.04.2020 №36-УМ, предоставление материалов ГОСА на ознакомление по вышеуказанным адресам нахождения Общества и регистратора Общества будет осуществляться с учетом действующих ограничений.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Определить, что в срок не позднее 14 апреля 2020 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества согласно приложениям 3, 4 и 5 к настоящему протоколу.
2.6. Определить, что:
2.6.1. бумажные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 24 апреля 2020 года;
2.6.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на веб-сайте регистратора Общества - АО «Статус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/.
2.6.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.
2.6.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 мая 2020 года.
2.7. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Лукьянову Марину Михайловну – Ответственного секретаря Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
Решение:
3.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
Решение:
4.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года.
Решение:
5.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС»
по результатам 2019 отчетного года:

(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 58 138 831
Распределить на:
Резервный фонд 2 906 942
Дивиденды, в т.ч. 23 331 405
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года
(решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 11 229 301
- подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104
Покрытие убытков прошлых периодов -
Развитие 31 900 484
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение:
6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:
6.1.1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 0,009494338212 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
6.1.2 Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится
по правилам математического округления.
6.1.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6.1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
8.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 9 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации».
Решение:
9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Российские сети» (ПАО «Россети»).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросам утверждения Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».
Решение:
10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующие решения:
1. Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 12 к настоящему протоколу.
4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу.
5. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 14
к настоящему протоколу.
6. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 15
к настоящему протоколу.
7. Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 26.06.2015 (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2015 № 16).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.

Вопрос № 11: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год.
Решение:
11.1.Определить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» (в случае утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС») по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2020 год составляет 22 175 308 (Двадцать два миллиона сто семьдесят пять тысяч триста восемь) рублей 07 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 3 695 884 рубля 68 копеек.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
10 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 10 апреля 2020 года № 497.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности
от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2020 г. М.П.