ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins182020/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «16» апреля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «16» апреля 2020 г.
Место проведения собрания: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1.
Время проведения собрания: в 12-00 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому-четвертому, шестому-восьмому вопросам повестки дня общего собрания – 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, что составляет 99,99% голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5) – 403 466 130 (Четыреста три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч сто тридцать) голосов, что составляет 99,99% голосующих акций. Кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по итогам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2019 года), что составляет 24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» апреля 2020г.
3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек.

По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мелия М.А. - «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение: Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
2. Яблонский Анатолий Владимирович
3. Николаев Сергей Борисович
4. Щербакова Елена Владимировна
5. Мелия Марина Арчиловна.

По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Тарасова С.В. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Камаева Т.А. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мухортова Н.С. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Андреева А.В. - «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение: Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Тарасова Светлана Владимировна
2. Камаева Тамара Александровна
3. Мухортова Надежда Сергеевна
4. Андреева Алла Владимировна.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 693 226 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто три тысячи двести двадцать шесть) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» апреля 2020 года, Протокол № 90 годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата «16» апреля 2020 г.