ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-8 повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросу 9 повестки дня заседания приняли участие 12 членов Совета директоров из 13 присутствующих. Результаты голосования – 12 «ЗА», 1 «воздержался».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2020 г. и утверждение бюджета на май 2020 г.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2020 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2020 года принять.

2 Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 г.
1. Отчет начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 г. принять к сведению.

3. О стратегии Группы «Татнефть» на соответствие стандартам системы менеджмента в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Одобрить инициативу по внедрению международных стандартов ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 на предприятиях Группы Татнефть.
3. Произвести изменение организационной структуры в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда, обеспечить развитие системы по управлению производственными рисками и экологическими аспектами.

4. О результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2019 год.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2019 год принять к сведению.


5. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

1. Информацию главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2019 год принять к сведению.
2. Информацию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.

6. О дивидендах по итогам работы за 2019 год.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять решение о выплате дивидендов за 2019 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года, а также в соответствии с пунктом 5.4.1. Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, а именно:
? определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции;
? произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции;
? оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать, как нераспределенную.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату 30 июня 2020 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

7. О годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
      1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть»
       им. В.Д. Шашина:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2. Во исполнение мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 N 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также информационным письмом Центрального Банка Российской Федерации №ИН-06-28/48 от 03.03.2020 года, внести изменения в Решение № 5 Протокола № 10 от 28.02.2020г. заседания Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования.

3. Определить 17 июня 2020 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

5. Сообщение о проведении годового общего собрания подлежит направлению акционерам в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. Исполнительным органам Общества оценить целесообразность, а также наличие технических условий для проведения годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней.

6. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
? повестка дня годового общего собрания акционеров;
? годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение Ревизионной комиссии по результатам ее проверки;
? заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
? заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
? сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
? отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
? проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
? рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям);
? рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества.

7. Утвердить форму и текст следующих документов:
? сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
? бюллетени для голосования;
? проекты решений годового общего собрания акционеров;
? формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

8. Назначить председателем годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.

9. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров.
1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров.
2. Комитету по корпоративному управлению совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям и Комитетом по аудиту проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

9. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров.
1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно признания г-на Р. Штайнера независимым кандидатом в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2020/2021 корпоративный год принять.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 12 от 20.04.2020.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Гамиров Дамир Маратович
3.2. Дата подписи: 20.04.2020 г.             М.П.