ПАО "ЧТПЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу «О рассмотрении инвестиционного проекта Общества»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу «Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по пятому вопросу «О рекомендациях Общему собранию Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу «О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.1.1 Устава Общества, утвердить инвестиционный проект на фазу «Реализация» с 01.06.2020 в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).
2.
2.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.8 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 2).
3.
3.1 Руководствуясь положениями пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 3).
4.
4.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.8 Устава Общества, утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 4).
5.
5.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.9 Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2019 года.
Распределить часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в размере 2 500 596 028 рублей 48 копеек, направив ее на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года в общей сумме 2 500 596 028 (Два миллиарда пятьсот миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч двадцать восемь) рублей 48 копеек;
определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 8 (Восемь) рублей 18 копеек;
дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;
определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, – 15.06.2020.
6.
6.1 Руководствуясь положениями пункта 19.11, подпункта 31.2.4.3 Устава Общества, решением Совета директоров Общества от 28.04.2020 (Протокол от 29.04.2020 б/н):
6.1.1 Определить:
- следующих кандидатов для избрания в Совет директоров:
1. Коваленков Борис Геннадьевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Марей Алексей Александрович;
4. Махов Вадим Александрович;
5. Микрюкова Дина Анатольевна;
6. Номоконов Василий Петрович;
7. Федоров Александр Анатольевич;
6.1.2 Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение № 5).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.chelpipe.ru – не позднее 13.05.2020;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 6);
6.1.3 В соответствии с положениями пунктов 33.2, 34.4 Устава Общества Председателем годового Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества Комаров Андрей Ильич, Секретарем годового Общего собрания акционеров – Корпоративный секретарь Общества Сафронов Роман Михайлович.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2020.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2020, протокол б/н.
2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна
3.2. Дата 06.05.2020г.
English (US) 