ПАО "Иркутскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313
1.5. ИНН эмитента: 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; http://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Абоймов С.И., Иванов Е.М., Клюев А.А., Лобанов А.М., Лымарев А.В., Орехов К.Н., Попов И.С.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 7: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 8: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 9: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 10: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 11: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 12: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 13: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 14: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 15: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 16: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 17: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 18: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 19: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить отчет Генерального директора и Правления ПАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за 2019 год.
По вопросу № 2:
Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
В связи с тем, что в 2019 году в период с 01.01.2019 по 27.01.2019 в отношении ПАО «Иркутскэнерго» действовали меры ограничительного характера, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), на основании ст. 92.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 информацию, касающуюся совершенных ПАО «Иркутскэнерго» в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за период с 01.01.2019 по 27.01.2019 в составе годового отчета ПАО «Иркутскэнерго» не раскрывать.
По вопросу № 3:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год, выносимую на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
По вопросу № 4:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение:
Прибыль в размере 12 528 268 тыс. рублей, полученную ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года, не распределять, годовые дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Иркутскэнерго» не выплачивать.
По вопросу № 5:
По результатам проведенных конкурсных процедур на право заключения договора по проведению аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2020 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго» кандидатуру ООО «Интерком-Аудит».
Определить размер оплаты услуг аудитора с учетом накладных расходов, без налога на добавленную стоимость в сумме 345 383,33 руб., кроме того НДС – 69 076,67 руб.
По вопросу № 6:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» вопрос: «Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» и предложить общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение по указанному вопросу:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По вопросу № 7:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В связи с тем, что в 2019 году в период с 01.01.2019 по 27.01.2019 в отношении ПАО «Иркутскэнерго» действовали меры ограничительного характера, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), на основании ст. 92.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» и Постановления Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 информацию о сделках с заинтересованностью, которые были совершены в период с 01.01.2019 по 27.01.2019:
- в отчете о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывать;
- лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не предоставлять.
По вопросу № 8:
1. Определить цену (денежную оценку) лимита общей ответственности по договору поручительства от 26.12.2019 во исполнение обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2019, заключенному с ПАО Сбербанк, в размере не более 12 636 941 634,39 руб.
2. Определить стоимость имущественных прав, передаваемых по договору залога от 26.12.2019, во исполнение обязательств АО «ЕвроСибЭнерго» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2019, заключенному с ПАО Сбербанк, в размере суммы займа – 12 325 000 000 руб.; проценты за пользование займом – «Ключевая ставка Банка России», действующая на последний день каждого месяца, увеличенная в 1,2 раза, и другие платежи), подлежащих выплате/перечислению АО «ЕвроСибЭнерго» в пользу ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии с условиями договора займа от 27.09.2016 с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 26.12.2019, а также все имущественные права, которые возникнут по этому вышеуказанному договору займа в будущем, но не более 15% процентов балансовой стоимости активов ПАО «Иркутскэнерго».
По вопросу № 9:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» вопрос «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» и предложить общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение:
Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:
Поручитель (Залогодатель) - ПАО «Иркутскэнерго».
Банк (Кредитор, Залогодержатель) - ПАО Сбербанк.
Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник) - АО «ЕвроСибЭнерго».
1. Договор поручительства от 26.12.2019 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес: Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом./ком. 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817), именуемым далее – Должник, всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2019, именуемому далее – Основной договор, заключенному между Банком (именуемым также Кредитор) и Должником (именуемым также Заемщик).
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 12 636 941 634,39 руб.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2029 года включительно.
2. Договор залога имущественных прав от 26.12.2019 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю все свои имущественные права (требования) (далее – Предмет залога) по договору займа от 27.09.2016 (далее – Контракт), заключенному между Залогодателем и Акционерным обществом «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго», адрес Российская Федерация, 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 165, этаж 1, пом./ком. 2/3, ИНН 7706697347, ОГРН 5087746073817) (далее – Контрагент), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на «26» декабря 2019 г., а также все имущественные права, которые возникнут по Контракту в будущем.
Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Контрагентом (он же Должник) всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2019, именуемому далее Основной договор, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.
По вопросу № 10:
Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:
Поручитель (Залогодатель) - ПАО «Иркутскэнерго».
Банк (Кредитор, Залогодержатель) - ПАО Сбербанк.
Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник) - ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».
1. Договор поручительства от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 7387 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 90 000 000 000 руб. При этом общий предел ответственности Поручителя перед Банком по Договору и по Договору поручительства от 07.02.2020 в любом случае не может превышать 90 000 000 000 руб.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2025 года включительно.
2. Договор поручительства от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 7388 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 90 000 000 000 рублей. При этом общий предел ответственности Поручителя перед Банком по Договору и по Договору поручительства от 07.02.2020 в любом случае не может превышать 90 000 000 000 руб.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2029 года включительно.
3. Общий предел ответственности ПАО «Иркутскэнерго» по договорам поручительства от 07.02.2020 во исполнение обязательств ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по договорам от 07.02.2020 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным с ПАО Сбербанк, составляет не более 90 000 000 000 рублей и не превышает 50% процентов балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.12.2020.
По вопросу № 11:
Определить цену (денежную оценку) общего лимита ответственности ПАО «Иркутскэнерго» по договорам поручительства от 07.02.2020 во исполнение обязательств ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» по договорам от 07.02.2020 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным с ПАО Сбербанк, в размере не более 90 000 000 000 руб.
По вопросу № 12:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» вопрос «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ПАО Сбербанк и предложить общему собранию акционеров ПАО «Иркутскэнерго» принять следующее решение:
Одобрить совершение ПАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность:
Поручитель (Залогодатель) - ПАО «Иркутскэнерго».
Банк (Кредитор, Залогодержатель) - ПАО Сбербанк.
Выгодоприобретатель (Заемщик, Должник) - ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».
1. Договор поручительства от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 90 000 000 000 руб. При этом общий предел ответственности Поручителя перед Банком по Договору и по Договору поручительства от 07.02.2020 в любом случае не может превышать 90 000 000 000 руб.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2025 года включительно.
2. Договор поручительства от 07.02.2020 (далее для целей настоящего пункта решения – договор) на следующих условиях:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», адрес: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 4 этаж 1 ком. 132 Б, ИНН 3812142445, ОГРН 1123850033042), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07.02.2020, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником обязательств по Основному договору ограничивается суммой 90 000 000 000 руб. При этом общий предел ответственности Поручителя перед Банком по Договору и по Договору поручительства от 07.02.2020 в любом случае не может превышать 90 000 000 000 руб.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 27 декабря 2029 года включительно.
По вопросу № 13:
1. На основании ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Иркутскэнерго» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» – 19 июня 2020 года.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 19 июня 2020 года.
4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Иркутскэнерго» – 25 мая 2020 года.
5. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» и его результатах: не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении собрания публикуется на корпоративном сайте ПАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru, отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публикуется на корпоративном сайте ПАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания.
6. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- с 29 мая 2020 года в рабочие дни с 9-30 до 15-00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного права, телефон: (3952) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738, а также на корпоративном сайте ПАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru;
- не позднее 29 мая 2020 года направить информацию (материалы) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) каждому номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества. Номинальный держатель акций обязан довести информацию (материалы) до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
7. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания направляются каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а именно не позднее 29 мая 2020 года.
8. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 9 настоящего решения адресу не позднее даты проведения годового общего собрания акционеров, а именно не позднее 19 июня 2020 года.
9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
10. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Степанову Светлану Валерьевну.
По вопросу № 14:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго» из следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Иркутскэнерго» по результатам 2019 года и утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу № 15:
1. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.
2) Протокол заседания Ревизионной комиссии о рассмотрении годового отчета ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год и подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.
4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.
5) Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.
6) Выписка из протокола заседания комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Иркутскэнерго» об оценке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год.
7) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Иркутскэнерго» и порядку их выплаты по результатам 2019 года.
8) Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Иркутскэнерго».
9) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго».
10) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Иркутскэнерго».
11) Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12) Отчет о заключенных ПАО «Иркутскэнерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13) Предложения Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» годовому общему собранию акционеров для принятия решений по отдельным вопросам повестки дня.
14) Выписки из протокола заседания Совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» об определении цены по сделкам, выносимым на согласование годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
15) Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Иркутскэнерго».
По вопросу № 16:
Согласовать совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – дополнительных соглашений к договорам займа с АО «Иркутскэнергоремонт», в соответствии с которыми устанавливается срок погашения – не позднее «31» мая 2023 г.
По вопросу № 17:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору займа от 23.09.2015 с ООО «ГЭС-инжиниринг» (Заемщик), в соответствии с которым устанавливается срок погашения – не позднее «31» мая 2023 г.
По вопросу № 18:
Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа от 09.07.2014 с АО «Волгаэнергосбыт» (Заемщик), в соответствии с которым устанавливается срок погашения – не позднее «31» декабря 2023 г.
По вопросу № 19:
Согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
– дополнительного соглашения к договору займа от 27.09.2016 с АО «ЕвроСибЭнерго» (Заемщик), в соответствии с которым устанавливается срок погашения – не позднее «27» декабря 2026 года.
– дополнительного соглашения к соглашению о новации долга в заемное обязательство от 23.10.2014 с АО «ЕвроСибЭнерго», в соответствии с которым устанавливается срок возврата денежных средств – не позднее «30» июня 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.05.2020 протокол № 14 (485).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00041-А от 17.06.2003, код ISIN – RU0008960828.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко


3.2. Дата 14.05.2020г.