ПАО "Квадра"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента, в том числе:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 мая 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества).
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Квадра» за 2019 год.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 9. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 10. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Квадра» за 2019 год.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 11. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 12. Об определении перечня информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 13. Об определении порядка предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 15. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 16. Об определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
По вопросу 2.
Решили:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества) – 19 июня 2020 года.
По вопросу 3.
Решили:
Определить 26 мая 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества ПАО «Квадра».
По вопросу 4.
Решили:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 5.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
По вопросу 6.
Решили:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
По вопросу 7.
Решили:
1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.quadra.ru не позднее 20 мая 2020 года.
2. В срок не позднее 29 мая 2020 года направить Регистратору Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По вопросу 8.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
По вопросу 9.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 1 679 359 446 (Один миллиард шестьсот семьдесят девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть) рублей распределить на:
(руб.)
Резервный фонд 83 967 972,30
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 1 595 391 473,70
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года».
По вопросу 10.
Решили:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.
По вопросу 11.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу 12.
Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- Годовой отчет Общества за 2019 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год;
- рекомендации Комитета по аудиту Совету директоров Общества (о предварительном рассмотрении Годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, об оценке аудиторского заключения и о кандидатуре Аудитора);
- решение (рекомендации) Совета директоров по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 13.
Решили:
1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
а) в период с 29 мая 2020 года по 19 июня 2020 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.309;
- в помещениях филиалов Общества:
«Белгородская генерация» Белгородская область, г.Белгород, ул.Щорса, д.45-з
«Воронежская генерация» Воронежская область, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2
«Курская генерация» Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная, д.9
«Липецкая генерация» Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.8а
«Орловская генерация» Орловская область, г.Орел, ул.Энергетиков, д.6
«Смоленская генерация» Смоленская область, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33
«Тамбовская генерация» Тамбовская область, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7
б) в период с 20 мая 2020 года по 19 июня 2020 года (включительно) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.quadra.ru.
2. В срок не позднее 29 мая 2020 года направить Регистратору Общества информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (для направления своим депонентам), в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По вопросу 14.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», согласно Приложению.
По вопросу 15.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 мая 2020 года.
2. Направить Регистратору Общества формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (информацию, составляющую содержание (текст) бюллетеней для голосования) в электронной форме (в форме электронных документов) для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет в реестре акционеров ПАО «Квадра», в срок не позднее 29 мая 2020 года.
По вопросу 16.
Решили:
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:
- 300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ПАО «Квадра»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
По вопросу 17.
Решили:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2020 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2020 года, № 19/315.
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова
(по Доверенности № ИА-162/2020 от 01.01.2020) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «15» мая 2020 года.
English (US) 