ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решения по вопросам №1-5 повестки дня приняты 6 (шестью) голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По первому вопросу повестки дня:
«Принять к сведению годовой отчет об исполнении бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год».
По второму вопросу повестки дня:
«1) Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.
2) Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год.
3) Рассмотренный проект годового отчёта, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год предварительно утвердить и представить на утверждение годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2019 года.
4) Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к годовому отчету ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год).
5) В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2019 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2019 год не начислять и не выплачивать».
По третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2020 года».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Принять к сведению информацию о перечне объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних обществ, и стратегии использования объектов недвижимого имущества».
По пятому вопросу повестки дня:
«Принять информацию к сведению».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2020г., № 9/19.




3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/20 от 01.01.2020)
Гайсин Альберт Шамилевич


3.2. Дата 18.05.2020г.